Рамон Фонсека и Юрген Моссак, основавшие Mossack Fonseca, арестованы, их обвиняют в отмывании денег, пишет РБК, ссылаясь на публикацию Reuters. Накануне в пятницу Моссак и Фонсека были арестованы и взяты под стражу, поскольку панамские власти предположили, что они могут убежать из Панамы, сообщила генпрокурор страны Кения Порселл.
По словам Порселл, около года расследование в отношении панамской оффшорной компании вели прокуроры США, Колумбии, Эквадора, Перу и Швейцарии, касалось оно дела о коррупционных махинациях в бразильской нефтяной госкомпании Petrobas. Информация, которую удалось получить в рамках расследования, указывает на то, что Mossack Fonseca – преступная организация, скрывающая активы и деньги подозрительного происхождения, пояснила генпрокурор.
По данным Reuters, помимо основателей компании также арестован ее юрист, в отношении еще одного выдали ордер на арест. В свою очередь Элиас Солано, адвокат Фонсеки и Моссака, считает обвинения в отношении его подзащитных слабыми и намерен оспорить имеющиеся у следствия доказательства.
Напомним, весной прошлого года в газетах было опубликовано расследование ICIJ и OCCRP, в котором на основании документов, полученных из-за утечки из базы данных Mossack Fonseca, были обнаружены оффшоры влиятельных бизнесменов и политиков из более чем 50 государств. В результате этого Сигмундур Гуннлейгссон лишился должности премьер-министра Исландии, а Хосе Мануэль Сория покинул пост министра промышленности, индустрии и туризма Испании.
В расследовании также были опубликованы данные об оффшорах 12 российских чиновников или их родственников. Также было уделено внимание «близкому окружению» президента РФ Владимира Путина, которое, по данным расследования, вывело через оффшоры около $2 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что подобные публикации – прямая атака на самого президента, организованная бывшими сотрудниками ЦРУ и Госдепа, и направлена она на причинение урона репутации главы государства и на политическую дестабилизацию в РФ в целом.
