Это не первые штрафные санкции, которым подвергается британский банк. Так, в 2012 году Standart Chartered выплатил $340 млн за сокрытие операций, которые могли быть осуществлены в нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег.
В частности, представители американского регулятора утверждают, что британский банк в течение 10 лет легализовал около $250 млрд из Ирана. Речь идет о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из этой страны. Британский банк обвинили в том, что он сотрудничал с иранскими компаниями невзирая на американские санкции. Как известно, американское правительство ужесточило надзор за финучреждениями, ведущими операции с банками Ирана, включая и местный Центробанк. В рамках этой деятельности была приостановлена работа на территории США банков Bank of Kunlun (Китай) и Elaf Islamic Bank of Iraq (Ирак).
Standart Chartered - не единственный банк, который подвергается преследованиям за нарушение санкционного режима. Напомним, в мае власти США потребовали от французского банка BNP Paribas более $10. Данное соглашение относительно выплаты оговоренной суммы, в случае его достижения регулятором и банком, может стать самым крупным штрафом за нарушение санкционного режима за всю историю. Анонимные источники заявили, что размер штрафного взноса все еще находится на стадии обсуждения. В апреле BNP Paribas заявлял, что касательно данного вопроса, он, возможно, выплатит сумму более чем в $1,1 млрд.
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в позапрошлом месяце отмечал, что размер штрафа, который банк BNP Paribas может выплатить Минюсту США, является "необоснованным". В специально созданном фонде BNP Paribas, из которого может быть выплачен потенциальный штраф, находится всего $1,1 млрд. Фабиус отметил, что величина штрафа должна быть разумной и адекватной. "Данная сумма не является адекватной", - подчеркнул он.
Интересно, что размер штрафа, который предусмотрен для кредитной организации, значительно вырос с момента, как банком были опубликованы сведения о произведенных нарушениях.
