Преступника арестовали сотрудники департамента по борьбе с оргпреступностью МВД. Это произошло в офисе принадлежащей бизнесмену фирмы, в центре Москвы, на улице Покровка. Имя подозреваемого в интересах следствия не разглашается.
«Против коммерсанта в 2006 году в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество и легализация денежных средств. Он был задержан по запросу правоохранительных органов этой республики», - сообщил журналистам источник в российских правоохранительных органах.
По данным МВД Белоруссии, задержанный заключил договоры на поставку для вооруженных сил республики дизельного топлива на сумму 98,8 миллиона рублей, но обязательств своих не выполнил и скрылся.
Суд санкционировал арест предпринимателя. Информация о его задержании передана в МВД Белоруссии. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.
Наши сограждане периодически «прославляют» Россию за рубежом, становясь участниками или организаторами крупных финансовых махинаций. Так, все еще напоминает о себе арестованный в Америке российский дипломат Владимир Кузнецов. Он был задержан в Нью-Йорке в сентябре 2005 года. Сотрудники ФБР вышли на Кузнецова через другого россиянина – Александра Яковлева, арестованного ранее. Бывшему сотруднику службы закупок ООН предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которым он занимался, используя служебное положение. Яковлев свою вину полностью признал, пошел на сотрудничество со следствием. В частности, он рассказал, что передал Кузнецову 300 тысяч долларов для отмывания с помощью офшорной компании.
Кузнецов, бывший председатель комитета при Генеральной Ассамблее ООН, эти обвинения категорически отрицал. Он утверждал, что полученные от Яковлева деньги он брал в долг, на строительство дома в Подмосковье. Ожидается, что приговор Кузнецову будет вынесен 4 сентября сего года.
