Ведущая кредитная организация Дании в 2013 году отказала в обслуживании 20 счетов, принадлежащих россиянам. Основанием для закрытия счетов стали выводы аналитиков Danske Bank, в соответствии с которым счета могли быть задействованы в отмывании средств, полученных незаконным путем. В схеме также была задействована компания Lantana Trade LLP, зарегистрированная в Великобритании. По данным The Guardian, о подозрениях в адрес россиян рассказал информированный источник в банковской среде, который также пообщался с изданием Berlingske и организацией Organised Crime and Corruption Reporting Project. Он отметил, что закрыты были все подозрительные счета.
Источник пояснил, что датский банк отказался от работы со счетами после подтверждения подозрений в адрес представительства банка в Эстонии. Последнее было задействовано в финансовых махинациях. Кроме того, в середине 2013 года удалось установить, что Lantana сообщила недостоверные сведения в регистрационную палату Соединенного Королевства. Согласно документам, поданным компанией, последняя не вела активной экономической деятельности. Однако это утверждение противоречит значительным суммам, которые находились на счетах компании, и ее обороту, который ежедневно измерялся миллионами евро. Услугами датского банка компания начала пользоваться в 2012 году. Проработать с Danske Bank ей удалось менее года.
По данным британского издания, реальными бенефициарами Lantana и аффилированных с ней коммерческих структур являются российские подданные, которым также принадлежат коммерческие структуры в оффшорных зонах - на Маршалловых и Сейшельских островах. При этом данные реальных владельцев Lantana выяснить не удалось.
В то же время, по данным The Guardian, в ходе служебного расследования была получена информация о связи между Lantana и «Промсбербанком», который остался без лицензии в 2015 году. Впоследствии его совладельцы Александр Григорьев и Алексей Куликов были осуждены за отмывание незаконно полученных денег. Отметим, тогда же собеседники в Банке России в беседе с РБК отмечали, что толчком к делу Куликова стало следствие по подозрительным транзакциям «Дойче Банка».
