Задержали россиянина греческие правоохранители. Как заявили в полиции, он возглавлял преступную организацию, контролирующую «один из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям».
Греческие правоохранители отметили, что спецоперация по задержанию россиянина проводилась в сотрудничестве с властями США. Винник был задержан в номере отеля, где он проживал.
Гражданину РФ грозит 20 лет тюрьмы в США. По версии следствия, на организованной им электронной площадке велись незаконные операции с криптовалютой. Там, по версии правоохранителей, велось отмывание денег, в том числе полученных от торговли наркотиками.
Сегодня следственный совет присяжных Калифорнии обвинил 38-летнего россиянина в отмывании $4 млрд с помощью биткоин-транзакций.
Согласно данным агентства Reuters, Винник был одним из сооснователей биржи криптовалют BTC-e.
Также издание смогло ознакомиться с документами Минюста США, которые получили власти Греции. Среди прочего в них отмечается, что преступная организация, главой которой считается Винник, причастна к хищению средств биткоин-биржи Mt. Gox. Эта биржа была предположительно взломана в 2014 году в результате чего было похищено около 850 тыс. BTC. По данным американских правоохранителей, более трети этой суммы поступили на кошельки, связанные с BTC-e.
Площадка ВТС-е, сервера которой находятся на Сейшельских островах, была создана в 2011 году. Свою деятельность на территории США биржа вела незаконно, поскольку не зарегистрировалась в Минфине страны.
Отметим, что арест Винника совпал с уходом биржи ВТС-е в офлайн. Официальной причиной недоступности биржи администрация объясняет техническими работами в дата центре. О проблемах с доступом было сообщено во вторник во второй половине дня.
Пользователи «Твиттера», пишущие под хештегом #btce, высказывали предположения, что биржа могла закрыться или быть взломана.
Также уходу ВТС-е в офлайн предшествовало еще одно событие - одна из крупнейших криптовалютных бирж Poloniex официально заявила о возможном хардфорке (изменении программного кода, которое изменит структуру блока или позволит использовать ранее недопустимые блоки, то есть по сути изменение протокола Bitcoin) «в ближайшие недели».
