Следственный комитет провел обыски у шести налоговых инспекторов, одобривших возмещение НДС фирмам-«однодневкам» Данные мероприятия прошли в рамках расследований о хищении из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС, - сообщает 27 августа ИА Stringer.
С санкции Басманного суда г. Москвы СК РФ провел обыски у сотрудника ИФНС №18 по Москве Суханова, у сотрудников ИФНС №20 по Московской области Стрельникова и Афанасьевой, у сотрудников ИФНС по городу Одинцово Андрюхина и Санина, сотрудника ИФНС №19 Москвы Невлюдова. Все они также были допрошены в качестве свидетелей. По окончании мероприятий у налоговиков были взяты образцы почерка, которые переданы на экспертизу».
“Согласно ранее изъятым документам, все эти сотрудники ФНС РФ принимали участие в проверочных мероприятиях по заявлениям различных фирм на возмещение НДС, - сообщает во вторник 19Rus.Info.
По крайне мере, подписи шести налоговиков стоят под заключениями, что данные структуры действующие, сделки с товарами действительно имели место, поэтому законно требуют получения огромных сумм из бюджета. Однако в ходе расследования было установлено, что на самом деле НДС возместили "однодневкам", а деньги были похищены. Следователи полагают, что без участия представителей ИФНС подобные аферы, нанесшие государству ущерб в миллиарды рублей, были бы невозможны».
“Сейчас в производстве СК РФ находится два дела о хищениях (статья 159 УК РФ) из бюджета крупных сумм под видом возмещения НДС. По версии следствия, только налоговая инспекция № 28 Москвы в период, когда ее возглавляла Ольга Степанова, приняла решение о выплате НДС на сумму свыше 8 млрд рублей "фирмам-однодневкам". Всего же сейчас в рамках дела проверяются случаи возмещения НДС на сумму в 60 млрд рублей. После увольнения из ФНС Ольга Степанова перешла вслед за Анатолием Сердюковым в систему Минобороны – она стала советником главы Рособоронпоставки, а потом ушла и оттуда», - напоминает агентство “Росбалт”.
Как рассказал журналисту агентства "Росбалт"* Александру Швареву источник в правоохранительных органах, “пока по двум масштабным расследованиям СК РФ о хищении НДС почти нет обвиняемых среди представителей ФНС РФ. Под стражей находятся только бывшие милиционеры Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, а также бизнесмен Александр Милушкин. Они вину отрицают, и если и имели какое-то отношение к аферам, то весьма далекое. Экс-сотрудники УВД ЮЗАО, по версии СК РФ, подделывали протоколы проверочных мероприятия, проводимых по просьбе ФНС РФ. Потом эти "липовые" документы использовались как одно из оснований возместить НДС "однодневкам". Как подозревают следователи, Милушкин мог иметь отношение к транзиту похищенных денег за границу. При этом никаких оснований полагать, что он знал о происхождении перечисляемых за рубеж сумм, нет.
В любом случае, очевидно, что Оганов, Христофоров и Милушкин не получали похищенных миллиардов. У кого они в результате оказались, пока неизвестно, - констатирует автор материала.
"Складывается впечатление, что с делом о хищении НДС происходит то же, что и с делом "Оборонсервиса": оно активно идет вширь, в нем появляются какие-то новые бизнесмены, рядовые налоговики, явно выполнявшие поручения руководства. А вот "вверх", к организаторам аферы, следствие не приблизилось. Например, в материалах уголовных дел почти не встретишь фамилию бывшего начальника ИФНС № 28 Москвы Ольги Степановой", — отметил источник, знакомый с ситуацией.
Как следует из материалов расследования СК РФ, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве неустановленные лица решили похитить денежные средства из федерального бюджета. Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей. "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара.
Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий", не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы: мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара.
В проверочных мероприятиях также были задействованы сотрудники ИФНС №18 и №19 Москвы и подмосковные налоговики. Все они подтвердили законность требования фирмами НДС.
"Указанные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок", — отмечают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам".
Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС №28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в Рособоронпоставку (Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств), которое возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова.
Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей команды главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ.
Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей. Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей. Материалы в отношении Оганова и Христофорова выделили в отдельное производство.
Из числа налоговиков обвинения пока предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. В качестве меры пресечения ей выбрана подписка о невыезде».
12 августа в публикации Агентства федеральных расследований FLB «В деле НДС возник фигурант-«тяжеловес» говорилось: «в Москве бывшему начальнику ИФНС №15 столицы Геннадию Колпикову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по факту хищения 19 млн руб. под видом возмещения НДС (ч.4 ст.159 УК РФ). По решению Никулинского суда Москвы экс-чиновник находится под стражей.
Как отметил источник в правоохранительных органах, Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области. При этом в рамках других расследований изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он трудился большую часть карьеры», — сообщало издание «Экономическая преступность сегодня».
«По версии следствия, в 2012 году, когда Геннадий Колпиков занимал должность начальника межрайонной ИФНС РФ №1 по Рязанской области, в инспекцию поступили явно подложные документы, подтверждающие обоснованность заявленных столичной фирмой «МГ Консультант» налоговых вычетов по НДС за 1-й квартал 2012 года. Колпин подписал бумаги и 19 млн. руб. были перечислены на счёт фирмы, которая имела все признаки однодневки. Перечисленные деньги были украдены, - передавало рязанское информационное агентство «7 Новостей».
«Следователи выяснили, что Колпиков лично дал указание подчиненным из отдела камеральных проверок подготовить решение о возмещение НДС этой организации. Что они и сделали, подготовили бумагу и передали начальнику. Колпиков ее подписал», - подчеркивала «Комсомольская правда в Рязани».
«Адвокаты подследственного утверждают, что речь нужно вести не о мошенничестве, а лишь о халатности. Соответственно и статья, по которой обвиняется их подзащитный, должна быть другой.
Колпиков возглавил ИФНС №1 по Рязанской области в 2012 году. До этого он трудился в налоговых инспекциях столицы. Кстати, именно он стал одним из трёх высокопоставленных сотрудников налоговой службы, которые не предоставили в 2011 году данных о доходах. Несмотря на это, он был переведён в Рязанскую область. Инспекцию №1 Колпиков возглавлял до декабря прошлого года. Тогда он, уже в рамках подозреваемого по уголовному делу, был уволен по истечению срока контракта.
Сейчас следователи проверяют деятельность Колпикова на различных постах в Москве», - отмечали «7 Новостей».
«Как сообщал агентству "Росбалт" источник в правоохранительных органах, следственный отдел по Никулинскому району ГСУ СК РФ по Москве предъявил Геннадию Колпикову обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По решению Никулинского суда Москвы он находится под стражей.
Меру пресечения в виде ареста Колпикову была выбрана, поскольку он, по оперативным данным, оказывал давление на своих подчиненных, требуя, чтобы они давали, нужные ему показания.
"Пока Колпикову предъявлено обвинения в мошенничестве, в связи с его работой на посту начальника ИФНС в Рязанской области, — отметил источник агентства. — Это дело вскоре будет рассмотрено судом. Однако, сейчас, в том числе в рамках других расследований, изучается его деятельность на руководящих постах в УФНС Москвы, где он и трудился большую часть карьеры".
Сейчас в производстве СК РФ и Следственного департамента МВД РФ находится серия уголовных дел о хищениях из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Однако налоговиков среди обвиняемых всего несколько, и все они занимали маленькие должности. Например, в рамках расследования СК РФ о хищении 4,4 млрд рублей мошенничество инкриминировали начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Ее отпустили под подписку о невыезде. Под стражей же в основном находятся бизнесмены, имевшие, по версии следствия, отношения к аферам. Геннадий Колпиков стал пока самым высокопоставленным сотрудником столичного УФНС, которого обвинили в хищение бюджетных средств».
