Иконка просмотров
Век » Общество » В «обналичивании» 100 млрд рублей подозревают экс-сотрудника ГУВД Москвы

В «обналичивании» 100 млрд рублей подозревают экс-сотрудника ГУВД Москвы

Опубликовано 10.11.2014 21:45. Отредактировано 11.11.2014 00:52
В «обналичивании» 100 млрд рублей подозревают экс-сотрудника ГУВД Москвы

В одном из самых громких "экономических" расследование последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант. Им стал бывший сотрудник ГУВД РФ по Москве Александр Шереметьев.

1 октября 2014 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении теневого банкира Игоря Кузнецова и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Данные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на самолетах в Москву.

Большинство фигурантов нового расследования уже являются обвиняемыми по «дагестанскому делу», но появился и один новый. Им стал Александр Шереметьев. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, оказывающими оперативное сопровождение по данному делу, однако вопрос с мерой пресечения еще не решен.

По данным спецслужб, Александр Шереметьев с 2008 по 2011 год являлся сотрудником ГУВД Москвы (сначала УУР, потом ИАЦ) и мог работу в правоохранительных органах совмещать с активным участием в операциях по обналичиванию денег. В 2009 году он был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по ЗАО ГУВД РФ по Москве с сумкой, в которой находилось более 100 млн рублей. По версии «особистов», Шереметьев в 2009 году участвовал в схемах, по которым теневые средства переводились на фирмы-однодневки, после чего денежные средства переводились на физических лиц по договорам займа и обналичивались через кредитные карты. ОСБ передало в прокуратуру ЗАО материалы на возбуждение дела в отношении Шереметьева по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов). Однако, прокуратура вынесла отказное постановление. Более того, в 2009 году Шереметьев даже не был уволен из органов внутренних дел. ГУВД Москвы он покинул только в 2011 году. «Шереметьев обладает связями в различных ведомствах, чем, возможно, и объясняется отказ возбуждать на него дело в 2009 году», - высказал мнение источник в спецслужбах, предположив, что в этот раз экс-сотрудник ГУВД РФ по Москве не избежит уголовной ответственности.

По версии спецслужб, в задачи Шереметьева, и теневого банкира Кузнецова, входила работа в Москве с «клиентами», желавшими «обналичить» деньги через дагестанские банки. Также экс-сотрудник ГУВД Москвы мог организовывать транспортировку миллиардов рублей, доставленных из Махачкалы, по территории столицы и их последующую передачу клиентам.

Как ранее сообщала газет «Коммерсант», схема незаконного обналичивания огромных сумм была вскрыта мае 2012 года. Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Действовал канал обналички около семи лет, через него прошло 100 млрд руб.


Также на «Веке»
Минтранс РФ хочет влить в Крым дополнительные 135 млрд рублей 0
06.11.2014 20:15

Железным дорогам Крыма до 2020 года необходимо 135,4 млрд рублей дополнительных инвестиций. Такой вывод сделало министерство транспорта. С такими расходами крымские дороги по стоимости будут уступать только проектам строительства БАМа и Транссиба.

Последствия эмбарго россияне ощутят в конце месяца 0
07.11.2014 13:03

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков. Он рассказал журналистам о последствиях принятых Россией мер, которые ощутят на себе отечественные потребители.

Электромагнитная совместимость – решающий фактор кибербезопасности 0
10.11.2014 10:22

Сегодня у каждого из нас есть свой персональный компьютер. И, конечно же, у этого компьютера есть доступ к сети интернет через проводное либо же беспроводное подключение. Неудивительно, что каждый из таких компьютеров остается незащищенным для хакерских атак.