"В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого", - говорится в релизе.
По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка в декабре 2016 года вывели часть залогового имущества компании "Тдк-Актив" по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 миллиарда рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 миллиона рублей.
Эти действия привели к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе и перед ЦБ РФ, на сумму более чем 1 млрд рублей. В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».
СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, Татфондбанк был учрежден в 1994 году. Крупнейшим акционером банка стало правительство Татарстана. Согласно оценкам Банка России, по величине активов кредитное учреждение располагалось на 42-м месте в банковской системе страны, его активы оценивались в 221 млрд руб.
В декабре прошлого года стало известно о проблемах банка, который является системно значимым для республики. Через неделю Татфондбанк официально сообщил о введении ограничений на выдачу средств. А 15 декабря контроль над ТФБ был передан АСВ.
После введения временной администрации вскрылся факт мошенничества – перевода средств вкладчиков в дочернюю структуру банка «ТФБ-Финанс». По данному делу было возбуждено уголовное дело фигурантами которого стали топ-менеджеры кредитной организации.
28 февраля в Подмосковье был задержан зампред правления Татфондбанка Сергей Мещанов, проходящий по делу о мошенничестве. После задержания он был доставлен в Казань.
Ранее в этом месяце отчаявшиеся вкладчики и кредиторы ТФБ направили письмо на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Авторы письма указывали, что председатель правления ПАО «Татфондбанк» Мусин, в отношении которого возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ, является депутатом Госсовета Республики Татарстан, председателем совета директоров ПАО «Татфондбанк» являлся премьер правительства Республики Татарстан, а основным акционером ПАО «Татфондбанк» является правительство РТ. В связи с этим они выражали опасения что, на территориальные следственные органы Республики Татарстан может быть оказано административное давление, что может препятствовать полноценному и объективному расследованию преступлений. В связи с этим они просили поручить расследование данного дела Главному управлению по расследованию особо важных дел СКР.
