Вот, новый поворот
Итак, 15 июля суд признал, что законным бенефициаром ТК "Три кита" является коммерсант Сергей Зуев. А управляющая компания, контролировавшая ТЦ на протяжении долгих лет, действовала незаконно. Суд также признал незаконным назначение нового руководство компании "Ламакс", управлявшей "Тремя китами".
Итак, именно Зуев, чья доля составляет 70 %, вместе с Алексеем Петрухиным (30 %) являются законными владельцами "Трех китов". Правда, остается открытым вопрос, кто ответит за то, что около 10 лет ТК фактически управляли другие люди, отобравшие бизнес у законных собственников.
Поэтому сегодня Сергей Зуев подал заявление в Следственный комитет и полицию с требованием привлечь к ответу рейдеров, которые захватили его бизнес ориентировочной стоимостью 350 миллионов долларов.
Скандал вокруг "Трех китов" прогремел в начале-середине "нулевых", сам Зуев даже получил реальный срок по этому делу. Итак, в сентябре 2000 года Следственный комитет при МВД РФ с подачи Государственной таможенной службы возбудил уголовное дело о контрабанде. Затем дело еще как минимум два раза закрывали, а потом возбуждали вновь. Вообще в истории "Трех китов" масса перипетий, ниточки тянулись к руководству Генпрокуратуры, МВФ, таможни и ФСБ. Поэтому ряд СМИ рассматривали историю "Трех китов" как противостояние "Следственный комитет и Государственная таможенная служба против МВД и ФСБ".
Впрочем, версии версиями, а настоящие проблемы получил только Сергей Зуев - в 2006 году коммерсант вместе с другими участниками этого бизнеса были арестованы, а затем получили реальные тюремные сроки. В 2010 году по приговору Наро-Фоминского городского суда Зуев отправился на 8 лет в тюрьму за контрабанду (ст. 188 УК РФ), хотя сам бизнесмен свою вину так и не признал.
Есть три кита - и больше ни черта
Но в 2011-м Госдума с подачи президента Дмитрия Медведева декриминализовала ряд правонарушений, в том числе, статью о контрабанде, по которой сидел Сергей Зуев.
Но, когда в конце 2011 года бизнесмен вышел на свободу, то обнаружил, что ТК уже под контролем у других людей. А осенью 2019 года Зуев узнал, что даже формально теперь не имеет никакого отношения к "Трем китам" - торговым центром владеют и управляют другие люди. Как выяснилось, с октября 2012 года "Тремя китами" владеет "МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн" (регистрация - Лихтенштейн), гендиректором ООО "Ламакс" является Александр Мордкович, а управляет активами юрист Игорь Романов.
Зуев подал в суд и потребовал признать, что смена руководства ООО "Ламакс", которое управляет "Тремя китами", прошла незаконно и отменить данное решение.
Дело в том, что Романов - это знакомая фигура для Зуева и Петрухина. Юрист сначала представлял интересы бизнес-партнера Сергея Зуева - Алексея Петрухина, владеющего долей в виде 30 %.
Как рассказывает адвокат бизнесмена Станислав Акимов, в 2006 году "находясь под следствием, Сергей Васильевич выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами". А пока Зуев находился за решеткой, Романов решил прибрать мебельный комплекс к рукам, одновременно "кинув" и главного бенефициара, и его бизнес-партнера Петрухина. В этом деле Романову помогал целый ряд лиц, сегодня имеющих все перспективы стать фигурантами уголовного дела, да еще и не одного. Это и его собственная жена Ирина Зайцева, чей отец служил в ФСБ. И адвокат Кирилл Полищук, оформлявший контроль над активами Зуева в интересах Романова. И сотрудник ОБЭП Александр Мордкович, который возбуждал уголовные дела против "нужных людей". Кстати, с осени 2019 года Мордкович числился генеральным директором "Трех китов", но суд уже отменил его назначение.
Что самое интересное, никто так и не смог объяснить суду, на каком основании компания "МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн" из Лихтенштейна владеет ООО "Ламакс" - а через него "Тремя китами". Арбитражный суд сделал запрос с требованием предоставить документы, на каком основании 100 % ТК перешли "МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн" - а в ответ тишина …
А последняя ротация руководства "Ламакс" - это вообще феерия. Как выяснилось, решение о назначении нового руководителя по доверенности оформлял гражданин Украины Сергей Мороз, официально трудящийся егерем в охотохозяйстве … самого Сергея Зуева. Точнее, это охотничье хозяйство в Тверской области раньше принадлежало Зуеву, но Романов переоформил его на себя, как и "Три кита". Как мы понимаем, егерь Мороз далек от специфики мебельного бизнеса чуть более чем совсем. Собственно, по запросу суда Мороз предусмотрительно не явился на заседание. Ну, а что бы он там мог сказать?
В общем, если перевести с юридического на человеческий язык, все это значит, что на самом деле бенефициары "Трех китов" не менялись - и Сергей Зуев с долей 70 % по-прежнему является собственником ТК, как и в начале 2000-х.
Собственно, в июле Арбитражный суд Московской области и признал Сергея Зуева главным бенефициаром ТЦ "Три кита".
"Истец является конечным бенефициаром ООО "ЛаМакс" с долей 70%, что подтверждается последовательной цепочкой корпоративной структуры владения через иностранные лица",— сказано в решении, арбитража, отменившего все сделки и назначение генерального директора в том числе.
Мебель "в клеточку"
Впрочем, было бы неправдой говорить, что в деле "Трех китов" поставлена точка. Скорее, это многообещающее многоточие. А законные владельцы торгового центра в лице Сергея Зуева и Алексея Петрухина, наконец, получили подтверждение, что они на правильном пути и имеют шансы вернуть себе контроль над своим бизнес-активом.
Опять-таки, все еще открыт вопрос, что будет с уголовной стороной дела. Сегодня Зуев собирается потребовать от Романова выплаты компенсации, предварительно речь может идти о 100 миллионах долларов. А также, если следствие подтвердит, что обвинения Зуева и Горина обоснованы, то юристу Игорю Романову и его коллегам "светят" сразу несколько статей российского УК. В частности, речь может идти о таких статьях как мошенничество в особо крупных размерах, "отмывание" денежных средств, полученных преступным путем, дача взятки, вымогательство, уклонение от уплаты налогов etc.
Поэтому высока вероятность, что сенсационный виток дела "Трех китов", восстановивший права Сергея Зуева как законного владельца - далеко не последний. А далее могут открыться и такие подробности "художеств" Романова и компании как похищения людей и даже убийства.
Вместе с тем, решение Арбитражного суда Московской области вселяет надежду, что в России все-таки можно добиться справедливости правовым путем. И такой вывод, честно говоря, дорогого стоит. Поскольку законность - это как раз один из китов, на котором зиждется любое жизнеспособное государство.
