Британские власти до сих пор не оштрафовали офшорные фирмы, которые обязаны раскрыть бенефициаров недвижимости
Британские власти до сих пор не оштрафовали ни одну из иностранных компаний, не выполнивших требования нового закона о прозрачности капитала, показал анализ Би-би-си. Общая сумма невзысканных штрафов может достигать £1 млрд ($1,24 млрд по текущему курсу).
С января этого года зарубежные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, могут быть оштрафованы на сумму до £2500 в день, если они не декларируют своих владельцев.
Это требование не выполнили тысячи компаний, в том числе и фирмы, связанные с российскими олигархами, в частности, с Романом Абрамовичем. Однако пока их не оштрафовали.
Правительство заявило, что собирает материалы для возбуждения дел против незарегистрированных компаний.
В феврале 2022 года в рамках Закона об экономических преступлениях в стране появился специальный реестр компаний. В правительстве заявили, что он позволит установить, кто в действительности владеет недвижимостью в Великобритании, а также остановить иностранных преступников, использующих британскую недвижимость для отмывания денег.
Хотя большинство компаний представили свои данные, около 5 тысяч фирм, владеющих недвижимостью в Англии и Уэльсе, этого так и не сделали, хотя крайний срок предоставления сведений истек 31 января этого года. Правительство считает, что эта цифра, скорее всего, меньше, поскольку некоторые компании уже не существуют, а несколько сотен других уже передали свою недвижимость другим лицам.
Но даже если число компаний, не соблюдающих новый закон, составляет не пять, а четыре тысячи, все равно общая сумма штрафов составляет £10 млн в день, если рассчитывать по максимуму.
За прошедшие с 31 января более 100 дней сумма штрафа составит около £1 млрд.
По словам Джона Барнетта из Chartered Institute of Taxation (профессиональной ассоциации налоговых специалистов), некоторые иностранные компании могут еще просто не знать о новом законе. У других могут возникнуть сложности с идентификацией и проверкой всех своих бенефициарных владельцев.
Но некоторые, возможно, и не собираются выполнять требования закона.
Они могут «зарыть голову в песок» или сознательно решить «пойти на риск... штрафов, конфискации имущества», сказал Барнетт в интервью Би-би-си.
Хотя штрафы провинившимся еще не выписаны, представитель Министерства бизнеса и торговли заявил, что оно собирает материалы против компаний, которые не зарегистрировались в установленный срок, и работает с правоохранительными органами, чтобы «определить приоритетность действий против наиболее злостных нарушителей».
По словам представителя министерства, Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла «этот жесткий новый подход к борьбе с отмыванием денег через собственность».
«Штрафы – лишь один из инструментов в нашем арсенале, и компании, не соблюдающие требования, уже не могут покупать или продавать незарегистрированную землю, что перекрывает им финансовые потоки», – сказал он.
В то же время британское правительство признает, что установить, какая именно недвижимость принадлежит олигархам, связанным с Владимиром Путиным, – дело непростое.
Когда в апреле Министерство иностранных дел объявило о введении дополнительных санкций против тех, кто сознательно помогал попавшим под санкции россиянам, включая Абрамовича, скрывать свои активы, оно заявило, что олигархи «пытались скрыть свои богатства» с помощью финансовых посредников, офшорных трастов, подставных компаний и членов семей.
Особняк с 15 спальнями в западной части Лондона, как считается, принадлежит Роману Абрамовичу – заявки на перепланировку этого объекта недвижимости были поданы от его имени. В 2011 году его купила за £90 млн кипрская фирма A. Corp Trustee. Эта компания, по всей видимости, пока не предоставила сведения о владельцах собственности в реестр.
В нескольких километрах от него находится многомиллионный дом в лондонском Сити, которым, как выяснилось в результате утечки документов Pandora Papers, через офшорную компанию владел попавший под санкции в 2022 году бизнесмен Саид Гуцериев. Эта компания, насколько можно судить, также не предоставила данные о своих владельцах в корпоративный реестр Companies House.
Ни Гуцериев, ни Абрамович не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.
Фирмы, владеющие недвижимостью, связанной с Олегом Дерипаской, также, по всей видимости, нарушают закон – они тоже не подают сведения в реестр. В ходе одного из судебных слушаний в Великобритании Дерипаска был назван бенефициарным владельцем особняка в стиле арт-деко в Суррее и большого дома на Белгрейв-сквер в Лондоне.
Когда в прошлом году дом на Белгрейв-сквер заняли демонстранты, требовавшие разместить в нем украинских беженцев, представитель миллиардера заявила, что недвижимость принадлежит членам семьи, а не самому Дерипаске.
На вопрос о том, нарушают ли компании, с которыми он связан, новый закон о прозрачности, представитель олигарха заявил Би-би-си: «Ни одна из этих компаний не принадлежит господину Дерипаске».
Расследование, проведенное в феврале, показало, что, несмотря на новые законы о прозрачности, владельцы около 50 тыс. объектов недвижимости в Великобритании, принадлежащих иностранным компаниям, по-прежнему неизвестны общественности.
В их числе компании, которые просто игнорировали новый закон, и фирмы, подававшие информацию таким образом, что узнать, кто в действительности владеет ими и извлекает из них выгоду, было невозможно.
«Хотя новый реестр можно приветствовать как сдерживающий фактор на будущее, его способность модернизировать существующую систему, основанную на 30-летней практике закрывания глаз, всегда будет ограниченной», – считает Хелена Вуд, руководитель программы по борьбе с экономической преступностью в Великобритании в Королевском объединенном институте оборонных исследований.
Это требование не выполнили тысячи компаний, в том числе и фирмы, связанные с российскими олигархами, в частности, с Романом Абрамовичем. Однако пока их не оштрафовали.
Правительство заявило, что собирает материалы для возбуждения дел против незарегистрированных компаний.
В феврале 2022 года в рамках Закона об экономических преступлениях в стране появился специальный реестр компаний. В правительстве заявили, что он позволит установить, кто в действительности владеет недвижимостью в Великобритании, а также остановить иностранных преступников, использующих британскую недвижимость для отмывания денег.
Хотя большинство компаний представили свои данные, около 5 тысяч фирм, владеющих недвижимостью в Англии и Уэльсе, этого так и не сделали, хотя крайний срок предоставления сведений истек 31 января этого года. Правительство считает, что эта цифра, скорее всего, меньше, поскольку некоторые компании уже не существуют, а несколько сотен других уже передали свою недвижимость другим лицам.
Но даже если число компаний, не соблюдающих новый закон, составляет не пять, а четыре тысячи, все равно общая сумма штрафов составляет £10 млн в день, если рассчитывать по максимуму.
За прошедшие с 31 января более 100 дней сумма штрафа составит около £1 млрд.
По словам Джона Барнетта из Chartered Institute of Taxation (профессиональной ассоциации налоговых специалистов), некоторые иностранные компании могут еще просто не знать о новом законе. У других могут возникнуть сложности с идентификацией и проверкой всех своих бенефициарных владельцев.
Но некоторые, возможно, и не собираются выполнять требования закона.
Они могут «зарыть голову в песок» или сознательно решить «пойти на риск... штрафов, конфискации имущества», сказал Барнетт в интервью Би-би-си.
Хотя штрафы провинившимся еще не выписаны, представитель Министерства бизнеса и торговли заявил, что оно собирает материалы против компаний, которые не зарегистрировались в установленный срок, и работает с правоохранительными органами, чтобы «определить приоритетность действий против наиболее злостных нарушителей».
По словам представителя министерства, Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла «этот жесткий новый подход к борьбе с отмыванием денег через собственность».
«Штрафы – лишь один из инструментов в нашем арсенале, и компании, не соблюдающие требования, уже не могут покупать или продавать незарегистрированную землю, что перекрывает им финансовые потоки», – сказал он.
В то же время британское правительство признает, что установить, какая именно недвижимость принадлежит олигархам, связанным с Владимиром Путиным, – дело непростое.
Когда в апреле Министерство иностранных дел объявило о введении дополнительных санкций против тех, кто сознательно помогал попавшим под санкции россиянам, включая Абрамовича, скрывать свои активы, оно заявило, что олигархи «пытались скрыть свои богатства» с помощью финансовых посредников, офшорных трастов, подставных компаний и членов семей.
Особняк с 15 спальнями в западной части Лондона, как считается, принадлежит Роману Абрамовичу – заявки на перепланировку этого объекта недвижимости были поданы от его имени. В 2011 году его купила за £90 млн кипрская фирма A. Corp Trustee. Эта компания, по всей видимости, пока не предоставила сведения о владельцах собственности в реестр.
В нескольких километрах от него находится многомиллионный дом в лондонском Сити, которым, как выяснилось в результате утечки документов Pandora Papers, через офшорную компанию владел попавший под санкции в 2022 году бизнесмен Саид Гуцериев. Эта компания, насколько можно судить, также не предоставила данные о своих владельцах в корпоративный реестр Companies House.
Ни Гуцериев, ни Абрамович не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.
Фирмы, владеющие недвижимостью, связанной с Олегом Дерипаской, также, по всей видимости, нарушают закон – они тоже не подают сведения в реестр. В ходе одного из судебных слушаний в Великобритании Дерипаска был назван бенефициарным владельцем особняка в стиле арт-деко в Суррее и большого дома на Белгрейв-сквер в Лондоне.
Когда в прошлом году дом на Белгрейв-сквер заняли демонстранты, требовавшие разместить в нем украинских беженцев, представитель миллиардера заявила, что недвижимость принадлежит членам семьи, а не самому Дерипаске.
На вопрос о том, нарушают ли компании, с которыми он связан, новый закон о прозрачности, представитель олигарха заявил Би-би-си: «Ни одна из этих компаний не принадлежит господину Дерипаске».
Расследование, проведенное в феврале, показало, что, несмотря на новые законы о прозрачности, владельцы около 50 тыс. объектов недвижимости в Великобритании, принадлежащих иностранным компаниям, по-прежнему неизвестны общественности.
В их числе компании, которые просто игнорировали новый закон, и фирмы, подававшие информацию таким образом, что узнать, кто в действительности владеет ими и извлекает из них выгоду, было невозможно.
«Хотя новый реестр можно приветствовать как сдерживающий фактор на будущее, его способность модернизировать существующую систему, основанную на 30-летней практике закрывания глаз, всегда будет ограниченной», – считает Хелена Вуд, руководитель программы по борьбе с экономической преступностью в Великобритании в Королевском объединенном институте оборонных исследований.