ЦБ РФ наказал еще два московских банка за отмывание денег
Как сообщают информационные агентства, с сегодняшнего дня ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков. Лицензий лишились "Объединенный кредитный альянс" и "Городской расчетный корпоративный банк" (ГРКБ).
Лицензия у банка "Объединенный кредитный альянс" отозвана в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия, отмечается в сообщении Центрбанка.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Центробанк отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. ГРКБ лишился лицензии также за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В оба банка назначены временные администрации.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Центробанк отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. ГРКБ лишился лицензии также за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В оба банка назначены временные администрации.