Координатор Кудрина по маткапиталу
«Сотрудники МВД России задержали участников преступной группировки, заработавших 10,5 млрд руб. на незаконном обналичивании материнского капитала», - сообщает 19 ноября «Коммерсант-Online».
«Принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания «Центр микрофинансирования»", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования"», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.
«Как рассказали в полиции, оперативники провели масштабную операцию одновременно в девяти субъектах РФ – Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, - передает во вторник агентство «Росбалт».
"Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти", — сообщают в МВД России.
«Организатором аферы оказался вице-президент «Опоры России» и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал, задержанный в Казани и доставленный в Москву», - отмечает издание Газета.Ру.
«По версии следствия, именно Сигал создал организованную преступную группу, на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала, - уточняет издание Life news.
На данный момент задокументировано семь десятков случаев незаконного обналичивания материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД».
«По данным следователей, организатором мошеннической схемы, по которой получались деньги, является руководитель и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал, на которого также зарегистрировано около 400 коммерческих организаций в различных российских регионах, - передает сегодня агентство «Интерфакс».
Все эти фирмы, внешне никак не связанные общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях. Женщинам, которые остро нуждались в деньгах, страдали алкоголизмом или психическими расстройствами мошенники предлагали обналичить сертификаты материнского капитала.
Когда женщина соглашалась, фирма заключала с ней договор целевого найма, согласно которому матери якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем оформлялся заем на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. После чего мошенники от лица женщины осуществляли сделки по приобретению недвижимости - в основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
"В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя", - пояснил собеседник агентства в пресс-центре МВД.
Как правило, злоумышленники присваивали себе от 30 до 80% денег в каждом случае. "Таким образом, было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств", - сказал представитель МВД».
«Возможно, в пресс-релизе МВД РФ допущена опечатка, и сумма ущерба составила 10,5 миллиона рублей (таким образом, с одного пособия банда получала 125 тысяч). В 2010-2012 годах размер пособия составлял 343-387 тысяч рублей», - полагает издание Лента.Ру.
«По данным полиции, разработка преступной группы, деятельность которой удалось пресечь, велась порядка двух лет. Оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны, - передает во вторник информационное агентство ИТАР-ТАСС.
Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошены более 200 свидетелей».
Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина
“Бизнесмен Павел Сигал родился 5 июня 1954 г., окончил инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова. Имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций, - отмечает во вторник агентство РБК.
«Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана
"Центр микрофинансирования" в Татарстане бизнесмен создал в 2002г., с 2007г. эта компания является крупнейшей в России микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в более 180 городах России.
Пост вице-президента "ОПОРЫ России" он занял в начале 2000-х гг., практически сразу после создания им названной микрофинансовой организации в 2002 г. В 2005 г. по версии компании Ernst & Young, Сигал стал победителем конкурса "Предприниматель года-2005" в номинации "Новый бизнес".
Павел Сигал активно занимался политикой, с 1999 г. состоял в "Союзе правых сил", с 2009 г. вошел в состав партии "Правое дело", возглавлял ее отделение в Татарстане, но в декабре 2012 г. вышел из нее.
В 2012 г. за заслуги в поддержке малого и среднего бизнеса Павел Сигал удостоен благодарности президента России Дмитрия Медведева”.
“Павел Сигал являлся председателем отделения «Правого дела» в Татарстане с декабря 2009 года. В партию он перешел из Союза правых сил после роспуска СПС в 2008 году. В Татарстане он возглавляет координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства при республиканском правительстве и координирует комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. Является вице-президентом общественной организации «Опора России», президентом Центра микрофинансирования”, - сообщал ранее “Коммерсант”.
«Проходящему по делу о многомиллиардной афере с материнским капиталом первому вице-президенту "Опоры России" Павлу Сигалу принадлежит не только упоминаемая МВД микрофинансовая организация, но целая группа активов, в том числе банк, страховая компания и НПФ, - уточняют РИА Новости.
"Управляющая Компания "Центр Микрофинансирования" также осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов ОАО "МСП Банк" ("дочка" ВЭБа по кредитованию малого и среднего бизнеса)».
Информагентство ПРАЙМ приводит сегодня наиболее громкие случаи мошенничества с с материнским капиталом в России в 2012-2013 годах:
«2013 г.
13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги – более 100 тысяч рублей – забирали мошенники.
21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек - в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.
12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем" и "Мошенничество". Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.
30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.
6 июля стало известно о возбуждении более 30 уголовных дел по статье "мошенничество при получении выплат" в отношении жительниц Кабардино-Балкарии, которые пытались получить средства материнского капитала на несуществующих детей. Жительницы республики путем обмана работников ЗАГС на территории Ставропольского края и Северной Осетии-Алании приобретали свидетельства и справки о рождении несуществующих детей. Подложные документы представлялись в органы социальной защиты и подразделения Пенсионного фонда на территории Кабардино-Балкарии, затем женщины добивались назначения пособий и выдачи государственных сертификатов на материнский капитал.
17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО "Сибстрой", при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО "Сибстрой" было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.
В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Работники кооператива обманывали женщин, у которых был сертификат на материнский капитал, и перечисляли их деньги на счет организации.
2012 г.
11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог". Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.
23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в "обналичивании" сертификата. В частности, она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.
11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов - Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном - через 300 коммерческих фирм, подконтрольных ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и ООО "Центр микрофинансирования". Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей. Работа по этой группе велась с октября 2011 года».
«Как рассказали в полиции, оперативники провели масштабную операцию одновременно в девяти субъектах РФ – Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, - передает во вторник агентство «Росбалт».
"Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти", — сообщают в МВД России.
«Организатором аферы оказался вице-президент «Опоры России» и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал, задержанный в Казани и доставленный в Москву», - отмечает издание Газета.Ру.
«По версии следствия, именно Сигал создал организованную преступную группу, на счету которой миллионы похищенных из бюджета средств, выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала, - уточняет издание Life news.
На данный момент задокументировано семь десятков случаев незаконного обналичивания материнского капитала, все они объединены в одно производство и переданы для расследования в центральный аппарат МВД».
«По данным следователей, организатором мошеннической схемы, по которой получались деньги, является руководитель и учредитель "Управляющей компании "Центра микрофинансирования" Павел Сигал, на которого также зарегистрировано около 400 коммерческих организаций в различных российских регионах, - передает сегодня агентство «Интерфакс».
Все эти фирмы, внешне никак не связанные общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях. Женщинам, которые остро нуждались в деньгах, страдали алкоголизмом или психическими расстройствами мошенники предлагали обналичить сертификаты материнского капитала.
Когда женщина соглашалась, фирма заключала с ней договор целевого найма, согласно которому матери якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем оформлялся заем на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. После чего мошенники от лица женщины осуществляли сделки по приобретению недвижимости - в основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
"В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя", - пояснил собеседник агентства в пресс-центре МВД.
Как правило, злоумышленники присваивали себе от 30 до 80% денег в каждом случае. "Таким образом, было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств", - сказал представитель МВД».
«Возможно, в пресс-релизе МВД РФ допущена опечатка, и сумма ущерба составила 10,5 миллиона рублей (таким образом, с одного пособия банда получала 125 тысяч). В 2010-2012 годах размер пособия составлял 343-387 тысяч рублей», - полагает издание Лента.Ру.
«По данным полиции, разработка преступной группы, деятельность которой удалось пресечь, велась порядка двух лет. Оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны, - передает во вторник информационное агентство ИТАР-ТАСС.
Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошены более 200 свидетелей».
Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина
“Бизнесмен Павел Сигал родился 5 июня 1954 г., окончил инженерный факультет Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова. Имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций, - отмечает во вторник агентство РБК.
«Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана
"Центр микрофинансирования" в Татарстане бизнесмен создал в 2002г., с 2007г. эта компания является крупнейшей в России микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в более 180 городах России.
Пост вице-президента "ОПОРЫ России" он занял в начале 2000-х гг., практически сразу после создания им названной микрофинансовой организации в 2002 г. В 2005 г. по версии компании Ernst & Young, Сигал стал победителем конкурса "Предприниматель года-2005" в номинации "Новый бизнес".
Павел Сигал активно занимался политикой, с 1999 г. состоял в "Союзе правых сил", с 2009 г. вошел в состав партии "Правое дело", возглавлял ее отделение в Татарстане, но в декабре 2012 г. вышел из нее.
В 2012 г. за заслуги в поддержке малого и среднего бизнеса Павел Сигал удостоен благодарности президента России Дмитрия Медведева”.
“Павел Сигал являлся председателем отделения «Правого дела» в Татарстане с декабря 2009 года. В партию он перешел из Союза правых сил после роспуска СПС в 2008 году. В Татарстане он возглавляет координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства при республиканском правительстве и координирует комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. Является вице-президентом общественной организации «Опора России», президентом Центра микрофинансирования”, - сообщал ранее “Коммерсант”.
«Проходящему по делу о многомиллиардной афере с материнским капиталом первому вице-президенту "Опоры России" Павлу Сигалу принадлежит не только упоминаемая МВД микрофинансовая организация, но целая группа активов, в том числе банк, страховая компания и НПФ, - уточняют РИА Новости.
"Управляющая Компания "Центр Микрофинансирования" также осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов ОАО "МСП Банк" ("дочка" ВЭБа по кредитованию малого и среднего бизнеса)».
Информагентство ПРАЙМ приводит сегодня наиболее громкие случаи мошенничества с с материнским капиталом в России в 2012-2013 годах:
«2013 г.
13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги – более 100 тысяч рублей – забирали мошенники.
21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек - в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.
12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем" и "Мошенничество". Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.
30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.
6 июля стало известно о возбуждении более 30 уголовных дел по статье "мошенничество при получении выплат" в отношении жительниц Кабардино-Балкарии, которые пытались получить средства материнского капитала на несуществующих детей. Жительницы республики путем обмана работников ЗАГС на территории Ставропольского края и Северной Осетии-Алании приобретали свидетельства и справки о рождении несуществующих детей. Подложные документы представлялись в органы социальной защиты и подразделения Пенсионного фонда на территории Кабардино-Балкарии, затем женщины добивались назначения пособий и выдачи государственных сертификатов на материнский капитал.
17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО "Сибстрой", при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО "Сибстрой" было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.
В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Работники кооператива обманывали женщин, у которых был сертификат на материнский капитал, и перечисляли их деньги на счет организации.
2012 г.
11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог". Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.
23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в "обналичивании" сертификата. В частности, она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.
11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов - Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном - через 300 коммерческих фирм, подконтрольных ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и ООО "Центр микрофинансирования". Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей. Работа по этой группе велась с октября 2011 года».