Охотники за российскими олигархами из Минюста США расширили спектр целей своих расследований
Спустя полтора года после начала своей работы оперативная группа KleptoCapture решила не ограничиваться арестом броских активов, таких как яхты и самолеты, и задалась целью ликвидировать сеть провайдеров услуг, которую олигархи используют для перевода средств.
У прокуратуры, которой поручено расследование деятельности российских олигархов и их активов, появились новые объекты преследования – юристы, бухгалтеры и другие посредники, помогающие Кремлю и его союзникам обходить американские санкции.
После проведенных арестов и предъявленных обвинения, а также конфискации яхт Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга межведомственная оперативная группа KleptoCapture под эгидой Министерства юстиции все чаще присматривается к провайдерам профессиональных услуг, которые оказывают помощь российским олигархам, объясняет первый директор группы Эндрю Адамс.
В прошлом году прокуратура предъявила обвинения американскому адвокату, который способствовал осуществлению платежей в интересах Вексельберга, и гражданину Великобритании, который предположительно работал управляющим недвижимостью Олега Дерипаски. Прокуратура также санкционировала следствие в отношении юрлиц и физлиц, которые помогали России получать чувствительные технологии военного и иного назначения, в том числе в отношении Артура Петрова, гражданина России и Германии, который был арестован 26 августа за предполагаемый экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники, которая, вероятно, может использоваться в военных целях.
Адамс в конце июля покинул пост директора KleptoCapture. В четверг, 7 сентября, он вышел на работу в юрфирму Steptoe & Johnson, где будет консультировать частных клиентов по вопросам проведения расследований и соблюдения норм национальной безопасности США. Он рассказал The Wall Street Journal о достижениях оперативной группы KleptoCapture под его руководством, а также о некоторых задачах органа на ближайшее будущее.
Интервью было отредактировано для большей ясности и сокращения объема.
WSJ: Каковы главные достижения оперативной группы KleptoCapture за полтора года ее работы, на ваш взгляд?
Адамс: Арест Джека Ханика (один из основателей Fox News – прим. пер.) в Великобритании по делу Константина Малофеева, арест яхты Tango (Вексельберга – прим. пер.) и яхты Amadea (Керимова – прим. пер.). Эти события соответствуют тому, что я считаю успехом в краткосрочном плане. На начальном этапе основное внимание уделялось крупным, ярким, бросающимся в глаза активам, людям, имеющим политическое или экономическое значение для Кремля, и обвинениям и арестам в этой парадигме.
Более долгосрочная цель, который мы задались также в самом начале, – поиск посредников (провайдеров услуг – прим. пер.) и расследование отмывания денег, как средства обхода санкций или финансирования сетей, позволяющих нарушать санкции и законодательство в сфере экспортного контроля.
WSJ: Многие из Ваших целей находятся за рубежом. Получила ли оперативная группа необходимые средства на международном уровне для проведения арестов и изъятия активов?
Адамс: В прошлом возможность получить быструю, существенную, мощную, ощутимую и государственную поддержку и наладить сотрудничество за рубежом была крайне ограниченной, поскольку наш режим санкций не получал зеркального отражения в законодательстве других стран. Ситуация изменилась буквально за сутки в феврале 2022 года, что мгновенно открыло возможность для возбуждения некоторых дел.
При этом в ЕС и, в меньшей степени, в Великобритании режим санкций просто намного новее. Институты, обеспечивающие соблюдение санкций, имеют дело с мерами, которые не существовали ни в какой форме, похожей на ту, в которой они существуют сегодня. В такой ситуации всегда есть препятствия, которые необходимо преодолевать.
WSJ: Как насчет других юрисдикций, таких как Турция или ОАЭ, которые иначе реагировали на конфликт на Украине?
Адамс: Любая юрисдикция, которая не обеспечивает жесткого или хоть какого-то применения американских санкций, представляет собой определенную проблему. Но даже за пределами ЕС и Великобритании сейчас сотрудничество стало принципиально иным и более активным, чем ранее.
Точки сотрудничества есть даже в сложных юрисдикциях. И если ветер подует в правильном направлении, сотрудничество углубится. Так что я не думаю, что олигархам стоит слишком расслабляться, даже если они решат на несколько минут причалить на своей яхте в порт какой-либо из таких стран.
WSJ: Каких посредников (провайдеров услуг – прим. пер.) преследует оперативная группа?
Адамс: Чтобы ликвидировать большую сеть посредников и активно блокировать поток средств – и, в конечном счете, попавших под санкции физлиц или компаний – вам нужны заинтересованность и уважение со стороны адвокатов, агентов по недвижимости, морских и авиационных служб, компаний и целого класса профессионалов, которые на периферии могут решить, что они будут зарабатывать, способствуя уклонению от этих мер контроля.
После проведенных арестов и предъявленных обвинения, а также конфискации яхт Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга межведомственная оперативная группа KleptoCapture под эгидой Министерства юстиции все чаще присматривается к провайдерам профессиональных услуг, которые оказывают помощь российским олигархам, объясняет первый директор группы Эндрю Адамс.
В прошлом году прокуратура предъявила обвинения американскому адвокату, который способствовал осуществлению платежей в интересах Вексельберга, и гражданину Великобритании, который предположительно работал управляющим недвижимостью Олега Дерипаски. Прокуратура также санкционировала следствие в отношении юрлиц и физлиц, которые помогали России получать чувствительные технологии военного и иного назначения, в том числе в отношении Артура Петрова, гражданина России и Германии, который был арестован 26 августа за предполагаемый экспорт в Россию чувствительной микроэлектроники, которая, вероятно, может использоваться в военных целях.
Адамс в конце июля покинул пост директора KleptoCapture. В четверг, 7 сентября, он вышел на работу в юрфирму Steptoe & Johnson, где будет консультировать частных клиентов по вопросам проведения расследований и соблюдения норм национальной безопасности США. Он рассказал The Wall Street Journal о достижениях оперативной группы KleptoCapture под его руководством, а также о некоторых задачах органа на ближайшее будущее.
Интервью было отредактировано для большей ясности и сокращения объема.
WSJ: Каковы главные достижения оперативной группы KleptoCapture за полтора года ее работы, на ваш взгляд?
Адамс: Арест Джека Ханика (один из основателей Fox News – прим. пер.) в Великобритании по делу Константина Малофеева, арест яхты Tango (Вексельберга – прим. пер.) и яхты Amadea (Керимова – прим. пер.). Эти события соответствуют тому, что я считаю успехом в краткосрочном плане. На начальном этапе основное внимание уделялось крупным, ярким, бросающимся в глаза активам, людям, имеющим политическое или экономическое значение для Кремля, и обвинениям и арестам в этой парадигме.
Более долгосрочная цель, который мы задались также в самом начале, – поиск посредников (провайдеров услуг – прим. пер.) и расследование отмывания денег, как средства обхода санкций или финансирования сетей, позволяющих нарушать санкции и законодательство в сфере экспортного контроля.
WSJ: Многие из Ваших целей находятся за рубежом. Получила ли оперативная группа необходимые средства на международном уровне для проведения арестов и изъятия активов?
Адамс: В прошлом возможность получить быструю, существенную, мощную, ощутимую и государственную поддержку и наладить сотрудничество за рубежом была крайне ограниченной, поскольку наш режим санкций не получал зеркального отражения в законодательстве других стран. Ситуация изменилась буквально за сутки в феврале 2022 года, что мгновенно открыло возможность для возбуждения некоторых дел.
При этом в ЕС и, в меньшей степени, в Великобритании режим санкций просто намного новее. Институты, обеспечивающие соблюдение санкций, имеют дело с мерами, которые не существовали ни в какой форме, похожей на ту, в которой они существуют сегодня. В такой ситуации всегда есть препятствия, которые необходимо преодолевать.
WSJ: Как насчет других юрисдикций, таких как Турция или ОАЭ, которые иначе реагировали на конфликт на Украине?
Адамс: Любая юрисдикция, которая не обеспечивает жесткого или хоть какого-то применения американских санкций, представляет собой определенную проблему. Но даже за пределами ЕС и Великобритании сейчас сотрудничество стало принципиально иным и более активным, чем ранее.
Точки сотрудничества есть даже в сложных юрисдикциях. И если ветер подует в правильном направлении, сотрудничество углубится. Так что я не думаю, что олигархам стоит слишком расслабляться, даже если они решат на несколько минут причалить на своей яхте в порт какой-либо из таких стран.
WSJ: Каких посредников (провайдеров услуг – прим. пер.) преследует оперативная группа?
Адамс: Чтобы ликвидировать большую сеть посредников и активно блокировать поток средств – и, в конечном счете, попавших под санкции физлиц или компаний – вам нужны заинтересованность и уважение со стороны адвокатов, агентов по недвижимости, морских и авиационных служб, компаний и целого класса профессионалов, которые на периферии могут решить, что они будут зарабатывать, способствуя уклонению от этих мер контроля.