США подозревают миллиардера Олега Дерипаску в отмывании денег для Путина
Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски. Американские чиновники подозревают, что миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина.
В письме, направленным Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) адвокатам Дерипаски и попавшем в распоряжение Financial Times, указано, что в 2016 году Дерипаска был «идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».
OFAC считает, что российский миллиардер отменил IPO автопроизводителя «Газ», чтобы «скрыть совсем недавнее — в сентябре 2017 года — отмывание денег через компанию президента России Владимира Путина». «Газ» также находится под санкциями США.
Дерипаска подал в суд на OFAC в Вашингтоне, вынуждая агентство уточнить причины своего решения. Миллиардер также назвал эти обвинения догадками, слухами и болтовней. По его мнению они беспочвенны и являются чепухой, а не фактами, который могут быть доказаны в суде.
Адвокаты Дерипаски и должностные лица OFAC теперь будут обмениваться серией контраргументов, прежде чем судья сможет вынести решение по этому делу, процесс, который, по словам Дерипаски, может занять около 18 месяцев.
По данным ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия для перевода средств для личного пользования Путина, который занимал на тот момент пост премьер-министра РФ.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
OFAC считает, что российский миллиардер отменил IPO автопроизводителя «Газ», чтобы «скрыть совсем недавнее — в сентябре 2017 года — отмывание денег через компанию президента России Владимира Путина». «Газ» также находится под санкциями США.
Дерипаска подал в суд на OFAC в Вашингтоне, вынуждая агентство уточнить причины своего решения. Миллиардер также назвал эти обвинения догадками, слухами и болтовней. По его мнению они беспочвенны и являются чепухой, а не фактами, который могут быть доказаны в суде.
Адвокаты Дерипаски и должностные лица OFAC теперь будут обмениваться серией контраргументов, прежде чем судья сможет вынести решение по этому делу, процесс, который, по словам Дерипаски, может занять около 18 месяцев.
По данным ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия для перевода средств для личного пользования Путина, который занимал на тот момент пост премьер-министра РФ.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»