Экс-глава НЭП-банка сядет за отмывание денег?
Как пишут российские СМИ, в Москве был арестован бывший банкир, а также бывший сотрудник Арбитражного суда Борис Сокальский. Сокальский на момент ареста уже не работал в суде. Следствие подозревает его в ряде экономических преступлений, в частности сбыте поддельных денег и отмывании преступных доходов.
Подозреваемый занимал в прошлом должность председателя правления банка Новая экономическая позиция (НЭП-банк). Следователи считают, что Сокальский действовал в составе преступной группы, а ущерб от его действий оценивается в 62 млрд рублей. Этим громким делом, связанным с масштабным отмыванием денежных средств, занимается Следственный комитет при МВД России (СК).
Из материалов дела следует, что отмывание происходило через НЭП-банк, лишенный лицензии в сентябре 2005 года, а также несколько других кредитных учреждений. Всего с апреля 2004 по январь 2005 года было перечислено, а затем обналичено свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро. Большая часть средств переводилась на счета в США, странах Западной Европы и ближнего зарубежья.
Из материалов дела следует, что отмывание происходило через НЭП-банк, лишенный лицензии в сентябре 2005 года, а также несколько других кредитных учреждений. Всего с апреля 2004 по январь 2005 года было перечислено, а затем обналичено свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро. Большая часть средств переводилась на счета в США, странах Западной Европы и ближнего зарубежья.