Информационная служба «Века» — 26.04.2007 17:45

Банк России отозвал лицензии еще у двух банков

Решение об отзыве лицензии у ООО КБ Диамонд-Банк также было принято в связи неоднократными нарушениями Федерального закона О противодействии легализации, а также нормативных актов Банка России.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у двух банков: ООО Банк Экспорта (ООО Экспортбанк) и ООО КБ Диамонд-Банк. Как сообщает Росбалт, решение о применении крайней меры воздействия отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО Экспортбанк принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В деятельности ООО Экспортбанк выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
Полная версия публикации
Экономика 30.11.2010 12:52
Господдержку в форме субсидий получили субъекты туристской индустрии Кировской области
Экономика 06.04.2011 17:20
16 апреля в КЧР состоится весенняя ярмарка
Экономика 16.05.2008 11:52
На Дальнем Востоке нефтяники обвинены в бензиновом сговоре