Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у двух банков: ООО Банк Экспорта (ООО Экспортбанк) и ООО КБ Диамонд-Банк. Как сообщает Росбалт, решение о применении крайней меры воздействия отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО Экспортбанк принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В деятельности ООО Экспортбанк выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
