Центробанк лишил лицензии банк "Крайний Север"
Центробанк лишил лицензии Национальный акционерный банк «Крайний Север» в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком требований статьи 7 (за исключением пункта 3) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как стало известно, «Крайний Север», который является участником системы страхования банковских вкладов, не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля руководством был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка, через который были переведены на счета юридических лиц в Британии, на британских Виргинских островах, в Белизе, а также в банки Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра около 10 млрд рублей.
В банке назначена временная администрация.
Как стало известно, «Крайний Север», который является участником системы страхования банковских вкладов, не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля руководством был утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка, через который были переведены на счета юридических лиц в Британии, на британских Виргинских островах, в Белизе, а также в банки Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра около 10 млрд рублей.
В банке назначена временная администрация.