ЦБ отозвал лицензии у ЗАО АКБ "Лео-Банк" (г. Москва). Решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статьями "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При решении руководствовались статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Как отмечает пресс-служба ЦБ, в апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей
