Julius Baer ведет переговоры с американскими властями по урегулированию дела о коррупции в ФИФА
В среду, 16 сентября, швейцарский банк Julius Baer заявил, что ведет «перспективные переговоры» с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки по вопросу урегулирования дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). В банке отметили, что эти переговоры могут привести к выплате Минюсту десятков миллионов долларов.
Дело о коррупции касается аргентинца Хорхе Луиса Арзуаги, работавшего на Julius Baer, который в 2017 году в федеральном суде Бруклина признал себя виновным в выплате денежных средств за «упрощение формальностей» от компании, занимающейся спортивным маркетингом, официальным лицам ФИФА. Возглавляемое Минюстом США расследование привело к отставке президента ФИФА Зеппа Блаттера.
Кроме того, в феврале 2020 года швейцарский регулятор запретил банку совершать крупные приобретения в рамках комплекса санкций за его недостатки в борьбе с отмыванием денег. В Julius Baer заявили, что ищут решение унаследованных нормативных и правовых вопросов, и что банк сотрудничает по делу ФИФА с 2015 года. В свою очередь в ФИФА добивается возврата средств, которые были украдены в «те темные времена», и которые в некоторых случаях были конфискованы властями.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
Кроме того, в феврале 2020 года швейцарский регулятор запретил банку совершать крупные приобретения в рамках комплекса санкций за его недостатки в борьбе с отмыванием денег. В Julius Baer заявили, что ищут решение унаследованных нормативных и правовых вопросов, и что банк сотрудничает по делу ФИФА с 2015 года. В свою очередь в ФИФА добивается возврата средств, которые были украдены в «те темные времена», и которые в некоторых случаях были конфискованы властями.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»