Министерство финансов США заблокировало траст в штате Делавэр с активами на сумму $1 млрд
В четверг, 30 июня, Министерство финансов США уведомило траст Heritage Trust, базирующийся в штате Делавэр, о блокировке активов на сумму $1 млрд за его связь с находящимся под санкциями российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Согласно пресс-релизу ведомства, Heritage Trust «был создан в июле 2017 года с целью хранения активов Сулеймана Керимова и управления ими в США». Керимов попал под санкции в апреле 2018 года. «Керимов сохранил имущественное право (property interest) в Heritage Trust после попадания под санкции, в результате чего Heritage Trust был заблокирован», – говорится в сообщении Министерства финансов.
Данные действия, предпринятые в четверг, связаны с тем, что Соединенные Штаты и их партнеры стремятся агрессивно пресекать уклонения от санкций в связи с военными действиями России в Украине и заставить Москву дорого заплатить за продолжение этого военного конфликта.
Согласно пресс-релизу Министерства финансов, Специальная группа "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO) - многосторонняя группа, состоящая из США и союзников - заблокировала или заморозила "активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 30 миллиардов долларов" и "иммобилизовала активы российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов" за первые 100 дней своей с начала своей работы. В мае яхта Керимова стоимостью $300 млн, находившаяся на Фиджи, была арестована по запросу США. Конфискованная яхта прибыла на Гавайи в этом месяце. Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на аресте яхт и других объектов роскоши, чтобы поставить под удар финансы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине.
Активы Heritage Trust были заблокированы после того, как расследование «выявило, что Керимов использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою долю в Heritage Trust, средства которого попали в финансовую систему США через две иностранные организации, контролируемые Керимовым, до введения санкций против него», заявили в Минфине в четверг. «Впоследствии средства были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и посредников. Керимов и его доверенные лица использовали различные уровни американских и неамериканских компаний-пустышек для оформления официального права собственности на активы и проведения сделок таким образом, чтобы скрыть его долю», – говорится в заявлении.
В дополнение к связи Heritage Trust с Керимовым, Министерство финансов заявило в четверг, что его племянник, Руслан Гаджиевич Гаджиев, против которого в марте были введены санкции, является бенефициаром траста, "и его постоянный имущественный интерес в Heritage Trust дает отдельное и независимое основание для блокирования Heritage Trust".
Керимов также попал под санкции Европейского союза. Во время расследования в отношении Керимова в 2018 году его обвиняли в том, что он ввез во Францию сотни миллионов евро, не сообщив об этих деньгах французским налоговым органам. В 2017 году он был задержан во Франции на два дня.
"Министерство финансов США продолжает использовать весь спектр имеющихся инструментов для разоблачения и пресечения деятельности тех, кто пытается обойти наши санкции и скрыть свои незаконно нажитые доходы", - говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен. "Даже когда российская элита прячется за прокси и сложными юридическими механизмами, министерство финансов будет использовать наши широкие правоприменительные полномочия, а также наши партнерские отношения в рамках Целевой группы РЕПО для активного применения многосторонне скоординированных санкций, наложенных на тех, кто финансирует войну России против Украины и извлекает из нее выгоду".
Данные действия, предпринятые в четверг, связаны с тем, что Соединенные Штаты и их партнеры стремятся агрессивно пресекать уклонения от санкций в связи с военными действиями России в Украине и заставить Москву дорого заплатить за продолжение этого военного конфликта.
Согласно пресс-релизу Министерства финансов, Специальная группа "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO) - многосторонняя группа, состоящая из США и союзников - заблокировала или заморозила "активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 30 миллиардов долларов" и "иммобилизовала активы российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов" за первые 100 дней своей с начала своей работы. В мае яхта Керимова стоимостью $300 млн, находившаяся на Фиджи, была арестована по запросу США. Конфискованная яхта прибыла на Гавайи в этом месяце. Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на аресте яхт и других объектов роскоши, чтобы поставить под удар финансы российских олигархов в попытке оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине.
Активы Heritage Trust были заблокированы после того, как расследование «выявило, что Керимов использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою долю в Heritage Trust, средства которого попали в финансовую систему США через две иностранные организации, контролируемые Керимовым, до введения санкций против него», заявили в Минфине в четверг. «Впоследствии средства были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и посредников. Керимов и его доверенные лица использовали различные уровни американских и неамериканских компаний-пустышек для оформления официального права собственности на активы и проведения сделок таким образом, чтобы скрыть его долю», – говорится в заявлении.
В дополнение к связи Heritage Trust с Керимовым, Министерство финансов заявило в четверг, что его племянник, Руслан Гаджиевич Гаджиев, против которого в марте были введены санкции, является бенефициаром траста, "и его постоянный имущественный интерес в Heritage Trust дает отдельное и независимое основание для блокирования Heritage Trust".
Керимов также попал под санкции Европейского союза. Во время расследования в отношении Керимова в 2018 году его обвиняли в том, что он ввез во Францию сотни миллионов евро, не сообщив об этих деньгах французским налоговым органам. В 2017 году он был задержан во Франции на два дня.
"Министерство финансов США продолжает использовать весь спектр имеющихся инструментов для разоблачения и пресечения деятельности тех, кто пытается обойти наши санкции и скрыть свои незаконно нажитые доходы", - говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен. "Даже когда российская элита прячется за прокси и сложными юридическими механизмами, министерство финансов будет использовать наши широкие правоприменительные полномочия, а также наши партнерские отношения в рамках Целевой группы РЕПО для активного применения многосторонне скоординированных санкций, наложенных на тех, кто финансирует войну России против Украины и извлекает из нее выгоду".