Поправки к закону о противодействии легализации доходов сегодня вступают в силу
Федеральный закон от 28 ноября 2007г. N275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступает в силу с сегодняшнего дня.
Закон был принят Государственной думой 9 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года.
По этому документу российское законодательство приводится в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией. Так, он предусматривает введение особого контроля за операциями политических деятелей из иностранных государств и устанавливает требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.
В законе также устанавливается набор мер, которые обязаны принимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнеров или управляемых от их имени счетов.
По этому документу российское законодательство приводится в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией. Так, он предусматривает введение особого контроля за операциями политических деятелей из иностранных государств и устанавливает требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.
В законе также устанавливается набор мер, которые обязаны принимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнеров или управляемых от их имени счетов.