Следственный комитет занялся «Альфа-банком»?
В помещении «Альфа-банка» проводится выемка документов. Как заявила «Веку» начальник пресс-службы Следственного комитета (СК) при МВД РФ Ирина Дудкина, данные мероприятия осуществляются в рамках дела о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка».
При этом она сообщила, что СК не имеет в производстве уголовного дела в отношении АКБ «Альфа-банк».
В свою очередь в «Альфа-банке» корреспонденту «Века» подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов провели в головном офисе этой финансово-кредитной организации выемку документов, которые имеют отношение исключительно к счетам одного из клиентов «Альфа-Банка». «Альфа-Банк» сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме», - подчеркнул представитель этого учреждения.
Напомним, что 4 сентября нынешнего года Следственный комитет в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка» предъявил обвинение председателю правления ООО КБ «Прадо-Банк» Денису Давыдову, который в 2003 году являлся первым заместителем председателя правления организации-банкрота. Ему инкриминируются преступления по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство» и «Злоупотребление полномочиями».
Вкладчики банка, требования которых удовлетворены на 73%, возлагают на следствие большие надежды. А адвокат Давыдова Вячеслав Лебедев сообщил журналистам, что обвинение его подзащитному было предъявлено слишком поспешно, без серьезных доказательств. При этом Лебедев заявил, что на днях передал следователю по этому делу пакет подлинных документов, проливающих свет на истинные причины и виновников банкротства «Содбизнесбанка». Отметим, что мера пресечения для Дениса Давыдова избрана не была.
Напомним, что уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Содбизнесбанка» Следственный комитет при МВД РФ возбудил 13 сентября.2005 года. Лицензия у банка была отозвана ранее, 13 мая 2004 года. Но, поначалу Центробанк не заметил признаков банкротства «Содбизнесбанка». В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, и только 23 июня 2005 года Арбитражный суд Москвы признал «Содбизнесбанк» банкротом. Тогда было установлено, что основная часть активов банка в сумме 4,2 млрд. руб. из 4,39 млрд. руб. состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ сделал официальное заявление о том, что руководство «Содбизнесбанка» сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность».
Отметим, что через месяц после возбуждения дела, 16 октября 2005 года, был застрелен теневой владелец «Содбизнесбанка» Александр Слесарев.
Лишь в нынешнем году расследование дела «Содбизнесбанка» стало приносить свои плоды. Около 73% требований вкладчиков удовлетворено, но, тем не менее, банк остается должен им еще свыше 600 млн. руб. Примерно столько же организация-банкрот обязана выплатить юридическим лицам, кредиторам третьей очереди.
Одновременно с уголовным делом Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается взыскать с бывших руководителей «Содбизнесбанка» через арбитражный суд деньги. Иски в арбитраж предъявлены к бывшему председателю правления банка Роману Петрову и его заместителю Валентину Крутову, они касаются возмещения убытков на 540 млн руб. и на 193 млн руб. соответственно. Первый иск связан с кредитом Столичному страховому обществу, который был погашен за день до отзыва у «Содбизнесбанка» лицензии векселями фирм «Фобос» и «Дисконт». Сами векселя в банк не поступили. Документы подписаны от имени Романа Петрова, но последний утверждает, что подписи поддельные.
А вот Валентин Крутов заключил с «Альфа-банком» соглашение о срочных сделках, в результате чего «Содбизнесбанк» лишился 7 млн. долларов. В третьем иске, поданном в арбитражный суд Московской области, АСВ требует привлечь трех экс-менеджеров «Содбизнесбанка» к субсидиарной ответственности на сумму примерно в 1,5 млрд. руб. Среди ответчиков фигурирует и Денис Давыдов. Но это дело находится на подготовительной стадии уже полгода. Поэтому представители АСВ больше надеются на успехи следователей в расследовании уголовного дела по «Содбизнесбанку».
В свою очередь в «Альфа-банке» корреспонденту «Века» подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов провели в головном офисе этой финансово-кредитной организации выемку документов, которые имеют отношение исключительно к счетам одного из клиентов «Альфа-Банка». «Альфа-Банк» сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме», - подчеркнул представитель этого учреждения.
Напомним, что 4 сентября нынешнего года Следственный комитет в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка» предъявил обвинение председателю правления ООО КБ «Прадо-Банк» Денису Давыдову, который в 2003 году являлся первым заместителем председателя правления организации-банкрота. Ему инкриминируются преступления по статьям УК РФ «Преднамеренное банкротство» и «Злоупотребление полномочиями».
Вкладчики банка, требования которых удовлетворены на 73%, возлагают на следствие большие надежды. А адвокат Давыдова Вячеслав Лебедев сообщил журналистам, что обвинение его подзащитному было предъявлено слишком поспешно, без серьезных доказательств. При этом Лебедев заявил, что на днях передал следователю по этому делу пакет подлинных документов, проливающих свет на истинные причины и виновников банкротства «Содбизнесбанка». Отметим, что мера пресечения для Дениса Давыдова избрана не была.
Напомним, что уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Содбизнесбанка» Следственный комитет при МВД РФ возбудил 13 сентября.2005 года. Лицензия у банка была отозвана ранее, 13 мая 2004 года. Но, поначалу Центробанк не заметил признаков банкротства «Содбизнесбанка». В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, и только 23 июня 2005 года Арбитражный суд Москвы признал «Содбизнесбанк» банкротом. Тогда было установлено, что основная часть активов банка в сумме 4,2 млрд. руб. из 4,39 млрд. руб. состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ сделал официальное заявление о том, что руководство «Содбизнесбанка» сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность».
Отметим, что через месяц после возбуждения дела, 16 октября 2005 года, был застрелен теневой владелец «Содбизнесбанка» Александр Слесарев.
Лишь в нынешнем году расследование дела «Содбизнесбанка» стало приносить свои плоды. Около 73% требований вкладчиков удовлетворено, но, тем не менее, банк остается должен им еще свыше 600 млн. руб. Примерно столько же организация-банкрот обязана выплатить юридическим лицам, кредиторам третьей очереди.
Одновременно с уголовным делом Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пытается взыскать с бывших руководителей «Содбизнесбанка» через арбитражный суд деньги. Иски в арбитраж предъявлены к бывшему председателю правления банка Роману Петрову и его заместителю Валентину Крутову, они касаются возмещения убытков на 540 млн руб. и на 193 млн руб. соответственно. Первый иск связан с кредитом Столичному страховому обществу, который был погашен за день до отзыва у «Содбизнесбанка» лицензии векселями фирм «Фобос» и «Дисконт». Сами векселя в банк не поступили. Документы подписаны от имени Романа Петрова, но последний утверждает, что подписи поддельные.
А вот Валентин Крутов заключил с «Альфа-банком» соглашение о срочных сделках, в результате чего «Содбизнесбанк» лишился 7 млн. долларов. В третьем иске, поданном в арбитражный суд Московской области, АСВ требует привлечь трех экс-менеджеров «Содбизнесбанка» к субсидиарной ответственности на сумму примерно в 1,5 млрд. руб. Среди ответчиков фигурирует и Денис Давыдов. Но это дело находится на подготовительной стадии уже полгода. Поэтому представители АСВ больше надеются на успехи следователей в расследовании уголовного дела по «Содбизнесбанку».