Сотрудников Deutsche Bank подозревают в махинациях, связанных с оффшорами
Во Франкфурте прокуроры провели проверки в нескольких офисах Deutsche Bank. Несколько его сотрудников подозреваются в помощи клиентам банка по отмыванию денег и незаконному переводу их на оффшорные счета, созданные в Панамской оффшорной зоне.
В нескольких офисах немецкой компании Deutsche Bank во Франкфурте в конце ноября были проведены масштабные обыски. Дело в том, что прокуроры Германии подозревают крупнейшего кредитора страны в содействии своим клиентам в открытии оффшорных компаний с целью укрывательства от налогов.
Напомним, международное законодательство не воспрещает такую деятельность, но по законам некоторых стран оффшорные компании не имеют права на существование. На странице https://offshore.su/blog/offshore_registration/pokupka-offshora.html блога «Записки об оффшорах» рассказывается о том, как приобрести оффшорную компанию, будучи резидентом Российской Федерации.
Подозрение о незаконных финансовых операциях и укрывании доходов со стороны крупных предпринимателей у немецких правоохранителей возникло после публикации данных Panama papers в 2016 году. Об этом сообщает агентство AFP. Расследование основано на утверждениях о том, что крупнейший кредитор Германии помог клиентам создать оффшорные компании в налоговых убежищах, чтобы «перевести деньги, полученные от преступной деятельности» на счета Deutsche Bank. Для организации обысков было привлечено свыше 170 полицейских и следователей из прокуратуры.
Представители финансовой организации Deutsche Bank признали, что обыски в офисах организации действительно проходили, но покрывать преступников компания не намерена, напротив, ее работники оказывают полное содействие следствию. В банке добавили, что дело действительно связано с панамскими документами.
А сотрудники франкфуртской прокуратуры отметили, что их расследование в настоящий момент выявило двух работников Deutsche Bank, которые непосредственно участвовали в финансовых операциях по отмыванию денег. Как сообщают представители следствия, речь идет о мужчинах, одному из которых 50 лет, а второму - 46. Кроме того, к делу могут быть причастны и несколько других неназванных работников банка более старшего возраста, но те якобы имели опосредованное отношение к процессу перевода денег на панамские оффшорные счета.
Благодаря Panama papers немецкие прокуроры узнали о том, что указанные сотрудники не сообщали представителям правопорядка о подозрениях в отмывании денег, хотя имели достаточно доказательств для того, чтобы пресечь незаконную деятельность. Также возможно, что за свое молчание сотрудники банка получали мзду.