В Москве пойманы мошенники, отмывшие более 60 млрд руб.
В Москве пресечена деятельность крупной преступной группы, которая занималась "обналичкой" и отмыла свыше 60 млрд рублей. Операция проведена сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы совместно с ФСБ и Федеральной службой по финансовому мониторингу.
По словам начальника пресс-группы УБЭП ГУВД Москвы Филиппа Золотницкого, операция началась более года назад.
В результате правоохранительным органам удалось выйти на след организованной преступной группы, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.
В результате правоохранительным органам удалось выйти на след организованной преступной группы, которая под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.