В Москве задержали банду, подделавшую банковские гарантии на миллиард рублей
Московская полиция задержала четырех подозреваемых по делу о фальшивых банковских гарантиях на сумму более миллиарда рублей, сообщил столичный главк МВД во вторник.
В столице была ликвидирована группировка, которая распространила среди исполнителей госзаказов поддельные банковские гарантии на сумму более миллиарда рублей. Об этом 20 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД.
"В результате деятельности организованной преступной группы (ОПГ) подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей", — говорится в пресс-релизе ведомства. В результате деятельности преступной группы была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам России различных уровней.
В ходе следствия было проведено более 40 обысков (в том числе в банках: некоторые члены банды там работали).
Действовала группа мошенников в качестве уполномоченных агентов различных коммерческих банков — ими находились организации, которые стали победителями аукционов, которым и предлагались услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий. Участниками ОПГ изготавливались фальшивые банковские гарантии, на которых ставились поддельные печати и подписи сотрудников банков. Впоследствии банковская гарантия от банков направлялась государственным (муниципальным) заказчикам. Эти "гарантии" заведомо не имели никакой финансовой обеспеченности.
Сотрудники банков, которые были вовлечены в мошенничество, отвечали на запросы, которые поступали из государственных органов и требовали подтверждения гарантии. Чиновники перенаправлялись в стороннюю фирму, которая предоставляла ложное подтверждение от имени банка. При этом по закону банк не мог нести ответственности за действия фирмы.
Как отмечают в МВД, миллиард рублей — настолько крупная сумма для банковских гарантий, что можно говорить о существенной угрозе для бюджетов различных уровней.
Как сообщили представители следствия, в ближайшее время участникам преступной группы будет предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере". По этой стать законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Кроме того следователи будут ходатайствовать в Тверской районный суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
"В результате деятельности организованной преступной группы (ОПГ) подложными гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей", — говорится в пресс-релизе ведомства. В результате деятельности преступной группы была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам России различных уровней.
В ходе следствия было проведено более 40 обысков (в том числе в банках: некоторые члены банды там работали).
Действовала группа мошенников в качестве уполномоченных агентов различных коммерческих банков — ими находились организации, которые стали победителями аукционов, которым и предлагались услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий. Участниками ОПГ изготавливались фальшивые банковские гарантии, на которых ставились поддельные печати и подписи сотрудников банков. Впоследствии банковская гарантия от банков направлялась государственным (муниципальным) заказчикам. Эти "гарантии" заведомо не имели никакой финансовой обеспеченности.
Сотрудники банков, которые были вовлечены в мошенничество, отвечали на запросы, которые поступали из государственных органов и требовали подтверждения гарантии. Чиновники перенаправлялись в стороннюю фирму, которая предоставляла ложное подтверждение от имени банка. При этом по закону банк не мог нести ответственности за действия фирмы.
Как отмечают в МВД, миллиард рублей — настолько крупная сумма для банковских гарантий, что можно говорить о существенной угрозе для бюджетов различных уровней.
Как сообщили представители следствия, в ближайшее время участникам преступной группы будет предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере". По этой стать законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Кроме того следователи будут ходатайствовать в Тверской районный суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.