До этого коллегия областного суда вынесла решение о наличии в его действиях признаков состава преступления. Сергей Шимкевич подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") и ч. 4 ст. 174-1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") Уголовного кодекса РФ".
Следствие считает, что Шимкевич совместно с рядом других лиц создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе и с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций.
Члены ОПГ в результате незаконных действий перечислили на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть ВНК" 5,93 млрд рублей, предназначенных для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
