В Москве пресечена деятельность незарегистрированного банковского офиса, с помощью которого было незаконно обналичено 13 млрд. руб. Деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. руб.
«Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам, а заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», — сообщили журналистам в департаменте экономической безопасности МВД России.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
