База данных системы насчитывает более 150 млн транзакций. Об этом стало известно в результате расследования сенатора-демократа Рона Уайдена. Переводы, сумма которых ниже $500, не учитываются, т.к. обычно приходятся на переводы между родственниками. К данным, включающим в себя имена отправителя и получателя, а также сумму перевода, могут получить доступ без получения судебного ордера сотрудники более чем 600 американских государственных структур: от ФБР до полицейских управлений небольших городов.
Система была создана в 2014 году генеральной прокуратурой штата Аризона в рамках соглашения о мониторинге контрабанды наркотиков и нелегальной перевозки людей через границу США с Мексикой, заключенного с платежной системой Western Union. Сейчас системой управляет некоммерческая организация Transaction Record Analysis Center.
Система фиксирует переводы через платежные системы Western Union, MoneyGram, DolEx и Euronet. В число стран, переводы в которые попадают под контроль, входят Венесуэла, Колумбия, Доминиканская Республика, Канада, Франция, Испания, Украина и Китай.
