Сомнительные транзакции Сбербанка попали под пристальный контроль МВД

Сомнительные транзакции Сбербанка попали под пристальный контроль МВД
Сайт главного управления МВД России по Москве недавно сообщил, что ведется активная проверка более 35 тыс. трансакций, которые исходили из Сбербанка. По мнению руководства, будет проведена плановая проверка, которая поможет установить законность данных банковских переводов.

Руководители полиции, которыми организована проверка, сообщают, что большинство трансакций, попавших под контроль, носят вполне законный характер и не несут в себе никаких противоправных действий. Но пустить данную ситуацию на самотек никто не собирается до выяснения всех обстоятельств. Дело в том, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанного с незаконным овладеванием и распоряжением банковских средств среди населения столицы. Такие профилактические проверки помогут ужесточить систему контроля, а также снизить риски незаконного распоряжения чужими деньгами со стороны сомнительных организаций и частных лиц.

По мнению сотрудников МВД, инициировавших проверку, увеличение роста мошеннических действий связано в первую очередь с тем, что система безопасности «ПАО Сбербанк» крайне лояльно относится к сомнительным транзакциям, а проверку запускают только в том случае, когда есть жалоба со стороны клиента. Но на практике не всегда законный владелец денежных средств может оставить заявку на рассмотрение и отмену транзакции своевременно, что и дает шанс мошенникам в получении быстрой наживы.

Если же возникла необходимость обратиться к частным лицам за получением денежных средств, лучше всего обращаться на сайт https://dengivsem.group. Там собраны наиболее актуальные и безопасные предложения.

Реклама на веке
Как разместить

В МВД напоминают, что для проверки или уточнения каких-либо деталей трансакций никто из сотрудников не будет решать этот вопрос дистанционно, а для допроса скорее выпишут повестку, согласно которой гражданин будет приглашен для беседы в ближайшее отделение. Если кто-либо, представившись сотрудником банка или МВД в телефонном режиме начнет уточнять личную информацию, а также настаивать на переводе личных средств на «более надежный счет», то это напрямую указывает на аферу. Часто граждане, сами того не подозревая, раскрывают все карты перед незнакомцами и готовы на все, чтобы спасти свои средства, которые якобы оказались в данный момент в опасности.

В своем официальном ответе Сбербанк сказал, что никаких данных о сомнительных транзакциях в МВД не направлял. Проверка затронет не только те 35 тыс., которые попали в поле зрения, но и другие транзакции, которые были осуществлены с нарушениями действующего законодательства.

Реклама на веке
Как разместить
Центробанк призывает МФО сотрудничать с бизнесом Кризис в сфере трудоустройства сохраняется в большинстве стран
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются