Руководители полиции, которыми организована проверка, сообщают, что большинство трансакций, попавших под контроль, носят вполне законный характер и не несут в себе никаких противоправных действий. Но пустить данную ситуацию на самотек никто не собирается до выяснения всех обстоятельств. Дело в том, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанного с незаконным овладеванием и распоряжением банковских средств среди населения столицы. Такие профилактические проверки помогут ужесточить систему контроля, а также снизить риски незаконного распоряжения чужими деньгами со стороны сомнительных организаций и частных лиц.
По мнению сотрудников МВД, инициировавших проверку, увеличение роста мошеннических действий связано в первую очередь с тем, что система безопасности «ПАО Сбербанк» крайне лояльно относится к сомнительным транзакциям, а проверку запускают только в том случае, когда есть жалоба со стороны клиента. Но на практике не всегда законный владелец денежных средств может оставить заявку на рассмотрение и отмену транзакции своевременно, что и дает шанс мошенникам в получении быстрой наживы.
Если же возникла необходимость обратиться к частным лицам за получением денежных средств, лучше всего обращаться на сайт https://dengivsem.group. Там собраны наиболее актуальные и безопасные предложения.
В МВД напоминают, что для проверки или уточнения каких-либо деталей трансакций никто из сотрудников не будет решать этот вопрос дистанционно, а для допроса скорее выпишут повестку, согласно которой гражданин будет приглашен для беседы в ближайшее отделение. Если кто-либо, представившись сотрудником банка или МВД в телефонном режиме начнет уточнять личную информацию, а также настаивать на переводе личных средств на «более надежный счет», то это напрямую указывает на аферу. Часто граждане, сами того не подозревая, раскрывают все карты перед незнакомцами и готовы на все, чтобы спасти свои средства, которые якобы оказались в данный момент в опасности.
В своем официальном ответе Сбербанк сказал, что никаких данных о сомнительных транзакциях в МВД не направлял. Проверка затронет не только те 35 тыс., которые попали в поле зрения, но и другие транзакции, которые были осуществлены с нарушениями действующего законодательства.
