Трое участников организованной преступной группы с 2005 года под предлогом предоставления кредитов собирали деньги с граждан. Они организовали рекламу своей деятельности через СМИ.
При обысках в квартирах подозреваемых и офисах организованной ими фирмы сотрудники милиции обнаружили и изъяли документы, электронные носители, касающиеся мошеннической деятельности фирмы, оргтехнику и наличные деньги.