Банк России заявил об активизации фирм-однодневок
В I квартале 2017 года 90% сомнительных финансовых операций были осуществлены фирмами-однодневками, для выявления которых необходимо усиливать контроль за бизнесом, рассказал руководитель департамента финансового мониторинга Банка России Юрий Полупанов.
По словам главы департамента финансового мониторинга Центробанка Юрия Полупанова, недобросовестные участники экономического рынка за последние годы в разы уменьшили сроки деятельности фиктивных фирм. Подставные компании, известные как однодневки, создаваемые в 2013 году, несмотря на название, использовались для отмывания и вывода денег от одного до двух лет. Сегодня срок применения таких юридических лиц приблизился к их неофициальному наименованию.
Полупанов отметил, в январе — марте нынешнего года 90% подозрительных денежных операций, зафиксированных регулятором, исходили от юридических лиц, которые получили регистрацию в нынешнем году. Осуществив одну-две подозрительные транзакции, такие юридические лица прекращали активность. В Банке России признают, контролировать деятельность подобных фирм намного труднее, нежели отслеживать финансовые операции уже засветившихся фиктивных компаний.
Дабы оперативно выявлять и брать под надзор вновь созданные однодневки, значительный объем работы должны выполнить различные ведомства, говорит Полупанов. Ранее обнаруживать однодневки удавалось при подаче ими квартальных и годовых отчетов либо по отсутствию такой отчетности. Если же фирма создается для одной-двух операций, она не успевает подать ни одного отчета. Учащение сроков подачи отчетов в Центробанке также не приветствуют, поскольку это повлечет дополнительные затраты для добросовестных компаний.
Несмотря на сокращение сроков действия фирм-однодневок и увеличение их числа, объемы капиталов, которые проходят через такие юрлица, уменьшаются. Как сообщили ранее в Федеральной таможенной службе, в прошлом году через подставные компании из России пытались вывести 9 млрд рублей, в то время как в 2015 году – 170 млрд рублей. В январе — марте 2017 года были пресечены операции на сумму $16 млн. Внутри России объемы обналички также сократились. По данным председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, через фирмы-«прачечные» было конвертировано в наличность 500 млрд рублей. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году, когда этот показатель достиг 1,2 трлн рублей.
Полупанов отметил, в январе — марте нынешнего года 90% подозрительных денежных операций, зафиксированных регулятором, исходили от юридических лиц, которые получили регистрацию в нынешнем году. Осуществив одну-две подозрительные транзакции, такие юридические лица прекращали активность. В Банке России признают, контролировать деятельность подобных фирм намного труднее, нежели отслеживать финансовые операции уже засветившихся фиктивных компаний.
Дабы оперативно выявлять и брать под надзор вновь созданные однодневки, значительный объем работы должны выполнить различные ведомства, говорит Полупанов. Ранее обнаруживать однодневки удавалось при подаче ими квартальных и годовых отчетов либо по отсутствию такой отчетности. Если же фирма создается для одной-двух операций, она не успевает подать ни одного отчета. Учащение сроков подачи отчетов в Центробанке также не приветствуют, поскольку это повлечет дополнительные затраты для добросовестных компаний.
Несмотря на сокращение сроков действия фирм-однодневок и увеличение их числа, объемы капиталов, которые проходят через такие юрлица, уменьшаются. Как сообщили ранее в Федеральной таможенной службе, в прошлом году через подставные компании из России пытались вывести 9 млрд рублей, в то время как в 2015 году – 170 млрд рублей. В январе — марте 2017 года были пресечены операции на сумму $16 млн. Внутри России объемы обналички также сократились. По данным председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, через фирмы-«прачечные» было конвертировано в наличность 500 млрд рублей. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году, когда этот показатель достиг 1,2 трлн рублей.