По словам главы департамента финансового мониторинга Центробанка Юрия Полупанова, недобросовестные участники экономического рынка за последние годы в разы уменьшили сроки деятельности фиктивных фирм. Подставные компании, известные как однодневки, создаваемые в 2013 году, несмотря на название, использовались для отмывания и вывода денег от одного до двух лет. Сегодня срок применения таких юридических лиц приблизился к их неофициальному наименованию.
Полупанов отметил, в январе — марте нынешнего года 90% подозрительных денежных операций, зафиксированных регулятором, исходили от юридических лиц, которые получили регистрацию в нынешнем году. Осуществив одну-две подозрительные транзакции, такие юридические лица прекращали активность. В Банке России признают, контролировать деятельность подобных фирм намного труднее, нежели отслеживать финансовые операции уже засветившихся фиктивных компаний.
Дабы оперативно выявлять и брать под надзор вновь созданные однодневки, значительный объем работы должны выполнить различные ведомства, говорит Полупанов. Ранее обнаруживать однодневки удавалось при подаче ими квартальных и годовых отчетов либо по отсутствию такой отчетности. Если же фирма создается для одной-двух операций, она не успевает подать ни одного отчета. Учащение сроков подачи отчетов в Центробанке также не приветствуют, поскольку это повлечет дополнительные затраты для добросовестных компаний.
Несмотря на сокращение сроков действия фирм-однодневок и увеличение их числа, объемы капиталов, которые проходят через такие юрлица, уменьшаются. Как сообщили ранее в Федеральной таможенной службе, в прошлом году через подставные компании из России пытались вывести 9 млрд рублей, в то время как в 2015 году – 170 млрд рублей. В январе — марте 2017 года были пресечены операции на сумму $16 млн. Внутри России объемы обналички также сократились. По данным председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, через фирмы-«прачечные» было конвертировано в наличность 500 млрд рублей. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году, когда этот показатель достиг 1,2 трлн рублей.
