Поиск компаний, уклоняющихся от санкций против России, становится все сложнее
Компании, стремящиеся соблюдать санкции США против России, сталкиваются со все более изощренными попытками физических и юридических лиц уклониться от них, что вынуждает многие предприятия активизировать усилия по выявлению потенциальных нарушений.
Некоторые компании, стремящиеся обойти санкции в отношении России, берут на вооружение опыт Ирана и Северной Кореи, например, использование подставных компаний для проведения операций в стране. Эти усилия побуждают предприятия из США тщательнее следить за своими клиентами и предпринимать дополнительные шаги, чтобы оставаться в рамках закона, заявили участники дискуссии на мероприятии Wall Street Journal в среду, 16 ноября.
Брент Бенуа, заместитель главного юрисконсульта и директор по комплаенсу энергетической компании NOV, выступая на форуме WSJ «Риск и комплаенс» заявил, что компании, отчаянно нуждающиеся в определенных видах продукции, пытаются «творчески подойти к вопросу» о том, как получить ее и затем перевезти в Россию.
Хотя санкции против Ирана были достаточно всеобъемлющими, целая «кустарная индустрия», преимущественно на Ближнем Востоке, использовала подставные компании для заключения сделок, которые в конечном итоге приносили выгоду
контрагентам в Иране, сказал Бенуа. Эти сделки, если бы они осуществлялись напрямую, были бы нарушением санкций. Бенуа также добавил, что для соблюдения норм компании должны проявлять «повышенную бдительность», чтобы знать, кто их клиенты, получать достоверную документацию о конечном использовании продукции и о том, куда она действительно направляется.
Исайас Лима, управляющий директор компании The Bancorp, предоставляющей финансовые услуги, заявил, что попытки физических и юридических лиц помочь России обойти санкции вызывают беспокойство. Банк принял ряд мер контроля и усилий, в том числе в рамках программ отбора клиентов и мониторинга транзакций.
В частности, речь также идет о проверке IP-адресов.
Брент Бенуа, заместитель главного юрисконсульта и директор по комплаенсу энергетической компании NOV, выступая на форуме WSJ «Риск и комплаенс» заявил, что компании, отчаянно нуждающиеся в определенных видах продукции, пытаются «творчески подойти к вопросу» о том, как получить ее и затем перевезти в Россию.
Хотя санкции против Ирана были достаточно всеобъемлющими, целая «кустарная индустрия», преимущественно на Ближнем Востоке, использовала подставные компании для заключения сделок, которые в конечном итоге приносили выгоду
контрагентам в Иране, сказал Бенуа. Эти сделки, если бы они осуществлялись напрямую, были бы нарушением санкций. Бенуа также добавил, что для соблюдения норм компании должны проявлять «повышенную бдительность», чтобы знать, кто их клиенты, получать достоверную документацию о конечном использовании продукции и о том, куда она действительно направляется.
Исайас Лима, управляющий директор компании The Bancorp, предоставляющей финансовые услуги, заявил, что попытки физических и юридических лиц помочь России обойти санкции вызывают беспокойство. Банк принял ряд мер контроля и усилий, в том числе в рамках программ отбора клиентов и мониторинга транзакций.
В частности, речь также идет о проверке IP-адресов.