Сделка Носова со следствием для Кацыва – тюрьма?
Вице-президенту ОАО «Российские железные дороги» Петру Кацыву грозит уголовное преследование. Произойдет это в случае, если бывший первый заместитель министра финансов Московской области Валерий Носов разоткровенничается перед следствием.
Фигурант громкого дела о хищении подмосковными чиновниками 1 млрд рублей Валерий Носов может пойти на сделку со следствием, дав показания на вице-президента РЖД Петра Кацыва.
В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова. Чиновник ответит на обвинение в хищении бюджетных средств в размере 1 млрд рублей. Экс-глава подмосковного Минфина Алексей Кузнецов находится в бегах (ожидает экстрадиции во Франции – прим.ред.). Отметим, что дело будет слушаться в закрытом режиме, и у Носова еще есть шанс сесть не на всю оставшуюся жизнь.
Кацыв
Ныне вице-президент РЖД Петр Кацыв ранее работал министром транспорта Подмосковья и был причастен к махинациям Алексея Кузнецова и его супруги.
В СМИ есть данные, что связь Кацыва с «отмывочной» компанией «РИГрупп», контролируемой Кузнецовым, можно отследить через АКБ «Московский Залоговый банк».
Через ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» Петр Кацыв фактически был одним из соучредителей АКБ «Московский Залоговый банк», через который выводились деньги Кузнецовым.
Интересно, что другим соучредителем этого банка через «РИГрупп» была Жанна Буллок (супруга Кузнецова – прим.ред.). Это дает основания полагать, что Кацыв мог быть партнером по бизнесу жены экс-министра финансов Подмосковья.
При условии, если бывший глава подмосковного Минфина расскажет, что экс-министр транспорта Московской области тоже выводил деньги из бюджета, Кацыв отправится прямиком в СИЗО, чтобы не «убежал», как Кузнецов.
Пригрелся
Заменивший Владимира Якунина на посту ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров продолжает «зачищать» госкорпорацию. Но почему-то остается на своем месте вице-президент РЖД по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв.
Как вообще Кацыв оказался в РЖД? Чиновника «пригрел» в октябре 2014 года личным решением бывший глава РЖД Владимир Якунин.
Петр Кацыв, вице-президент РЖД
Отметим, что Петр Кацыв был одним из учредителей ЗАО «Интер-Бизнес» (ИНН 7707101366) . При этом он одновременно работал министром транспорта, так что он не имел права владеть каким-либо бизнесом. По сути, Кацыв допустил грубейшее нарушение закона о госслужбе.
Учредители ЗАО «Интер-Бизнес». Схема взята из блога «А сурки против»
Кстати, единственным видом деятельности и получением источника дохода ЗАО «Интер-бизнес» является сдача в аренду помещения по адресу: Москва, ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 8. И вот ведь какое совпадение.
Именно в этом здании находится офис ГУП МО «Мострансавто» , которое долгое время курировал все тот же Петр Кацыв в качестве министра транспорта региона. Причем, это не единственное помещение ГУПа. Официально компания зарегистрирована по адресу: Химки, ул. Пролетарская, д.18.
Более того, компания ООО «Инавто» (ИНН 5042012705), принадлежащая Кацыву-младшему (в которой Кацыв-старший тоже в свое время отметился в роли учредителя), стала одним из основных поставщиков автотранспорта «Мострансавто».
Также сын вице-президента РЖД Денис Кацыв числится учредителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве или области и специализирующихся по большей части в сфере автоперевозок и обслуживания транспорта.
Ему принадлежит 30% ООО «Инавто», 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки).
Неудачная «отмывка» в США?
Кстати, претензии к семейству Кацывых есть и в Америке. 10 августа 2015 года Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил заявления компаний Дениса Кацыва о «беспочвенности подозрений властей США в том, что они участвовали в отмывании похищенных из бюджета РФ денег».
Следствие в США подозревает коммерческие структуры, подконтрольные Кацыву-младшему, в отмывании похищенных из российского бюджета 230 млн долларов.
Денис Кацыв, сомнительный бизнесмен
Отметим, что расследование началось в сентябре 2013 года. Тогда же американская прокуратура подала заявление о конфискации активов в рамках «дела Магнитского». В США полагают, что похищенные из российского бюджета деньги, о которых заявлял аудитор Сергей Магнитский, были отмыты, в частности, путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке.
Сергей Магнитский проводил собственное расследование. По его словам, сотрудники правоохранительных органов причастны к похищению 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета с помощью трех фирм, незаконно отчужденных у Hermitage в 2006 году.
Американская прокуратура заподозрила в причастности к этому структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited. Считается, что через эту фирму Кацыв-младший купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Ранее стоимость арестованных активов оценивалась примерно в 24 миллиона долларов.
Прокурор Прит Бхарара смог выяснить, что деньги Кацыва, находящиеся на банковском счете компании Prevezon Seven USA LLC в Bank of America, были переведены на счет кипрского банка на имя компании Kolevins (по мнению экспертов, ее тоже контролировал Кацыв).
Господин Бхарара фактически доказал, что уже после подачи иска о конфискации в суд Нью-Йорка одна из компаний Дениса Кацыва пыталась вывести 300 тыс долларов на Кипр, а это автоматически означает, что сын бывшего транспортного министра грубо нарушил американское законодательство.
Есть сведения, согласно которым Денис Кацыв является владельцем компаний Martash Holdings и Ferencoi, тоже замешанных в финансовом скандале с выводом активов.
«Недопустимость убийств»
Совет Европы выпустил специальный доклад с рабочим названием «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского», который подготовили в комитете по Правовым вопросам и Правам человека Парламентской ассамблеи.
Доклад ПАСЕ с упоминанием вывода финансов Денисом Кацывом. Документ взят с блог «А сурки против» . Использованы материалы сайта «ДМП»
Схема вывода финансов Кацывами через цепочку «подставных компаний». Схема взята из блог «А сурки против»
«Найден был и другой «денежный след», ведущий от возврата налогов, оплаченных Hermitage российскому казначейству, через похищенные компании Hermitage («Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон») и много других «пересадочных станций», включая таковые в Молдове, на счет банка UBS в Цюрихе в пользу кипрской компании, принадлежавшей г-ну Денису Кацыву, сыну бывшего Министра транспорта и вице-губернатора Московской области Петра Кацыва, и г-ну Литваку (бизнес-партнеру семьи Кацывов – прим.ред.)», - сказано в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Кацывы сейчас могут подпасть под уголовное преследование США за отмывание денег, стран Европы – за причастность к убийству Магнитского, в РФ – за вывод средств из бюджета.
Валерий Носов, знающий о сделках Кацыва, скорее всего, сдаст своего «приятеля», чтобы не провести остаток жизни в тюрьме. Так что арест представителей семейства Кацыва – это только вопрос времени.
В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова. Чиновник ответит на обвинение в хищении бюджетных средств в размере 1 млрд рублей. Экс-глава подмосковного Минфина Алексей Кузнецов находится в бегах (ожидает экстрадиции во Франции – прим.ред.). Отметим, что дело будет слушаться в закрытом режиме, и у Носова еще есть шанс сесть не на всю оставшуюся жизнь.
Кацыв
Ныне вице-президент РЖД Петр Кацыв ранее работал министром транспорта Подмосковья и был причастен к махинациям Алексея Кузнецова и его супруги.
В СМИ есть данные, что связь Кацыва с «отмывочной» компанией «РИГрупп», контролируемой Кузнецовым, можно отследить через АКБ «Московский Залоговый банк».
Через ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» Петр Кацыв фактически был одним из соучредителей АКБ «Московский Залоговый банк», через который выводились деньги Кузнецовым.
Интересно, что другим соучредителем этого банка через «РИГрупп» была Жанна Буллок (супруга Кузнецова – прим.ред.). Это дает основания полагать, что Кацыв мог быть партнером по бизнесу жены экс-министра финансов Подмосковья.
При условии, если бывший глава подмосковного Минфина расскажет, что экс-министр транспорта Московской области тоже выводил деньги из бюджета, Кацыв отправится прямиком в СИЗО, чтобы не «убежал», как Кузнецов.
Пригрелся
Заменивший Владимира Якунина на посту ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров продолжает «зачищать» госкорпорацию. Но почему-то остается на своем месте вице-президент РЖД по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв.
Как вообще Кацыв оказался в РЖД? Чиновника «пригрел» в октябре 2014 года личным решением бывший глава РЖД Владимир Якунин.
Петр Кацыв, вице-президент РЖД
Отметим, что Петр Кацыв был одним из учредителей ЗАО «Интер-Бизнес» (ИНН 7707101366) . При этом он одновременно работал министром транспорта, так что он не имел права владеть каким-либо бизнесом. По сути, Кацыв допустил грубейшее нарушение закона о госслужбе.
Учредители ЗАО «Интер-Бизнес». Схема взята из блога «А сурки против»
Кстати, единственным видом деятельности и получением источника дохода ЗАО «Интер-бизнес» является сдача в аренду помещения по адресу: Москва, ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 8. И вот ведь какое совпадение.
Именно в этом здании находится офис ГУП МО «Мострансавто» , которое долгое время курировал все тот же Петр Кацыв в качестве министра транспорта региона. Причем, это не единственное помещение ГУПа. Официально компания зарегистрирована по адресу: Химки, ул. Пролетарская, д.18.
Более того, компания ООО «Инавто» (ИНН 5042012705), принадлежащая Кацыву-младшему (в которой Кацыв-старший тоже в свое время отметился в роли учредителя), стала одним из основных поставщиков автотранспорта «Мострансавто».
Также сын вице-президента РЖД Денис Кацыв числится учредителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве или области и специализирующихся по большей части в сфере автоперевозок и обслуживания транспорта.
Ему принадлежит 30% ООО «Инавто», 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки).
Неудачная «отмывка» в США?
Кстати, претензии к семейству Кацывых есть и в Америке. 10 августа 2015 года Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил заявления компаний Дениса Кацыва о «беспочвенности подозрений властей США в том, что они участвовали в отмывании похищенных из бюджета РФ денег».
Следствие в США подозревает коммерческие структуры, подконтрольные Кацыву-младшему, в отмывании похищенных из российского бюджета 230 млн долларов.
Денис Кацыв, сомнительный бизнесмен
Отметим, что расследование началось в сентябре 2013 года. Тогда же американская прокуратура подала заявление о конфискации активов в рамках «дела Магнитского». В США полагают, что похищенные из российского бюджета деньги, о которых заявлял аудитор Сергей Магнитский, были отмыты, в частности, путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке.
Сергей Магнитский проводил собственное расследование. По его словам, сотрудники правоохранительных органов причастны к похищению 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета с помощью трех фирм, незаконно отчужденных у Hermitage в 2006 году.
Американская прокуратура заподозрила в причастности к этому структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited. Считается, что через эту фирму Кацыв-младший купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Ранее стоимость арестованных активов оценивалась примерно в 24 миллиона долларов.
Прокурор Прит Бхарара смог выяснить, что деньги Кацыва, находящиеся на банковском счете компании Prevezon Seven USA LLC в Bank of America, были переведены на счет кипрского банка на имя компании Kolevins (по мнению экспертов, ее тоже контролировал Кацыв).
Господин Бхарара фактически доказал, что уже после подачи иска о конфискации в суд Нью-Йорка одна из компаний Дениса Кацыва пыталась вывести 300 тыс долларов на Кипр, а это автоматически означает, что сын бывшего транспортного министра грубо нарушил американское законодательство.
Есть сведения, согласно которым Денис Кацыв является владельцем компаний Martash Holdings и Ferencoi, тоже замешанных в финансовом скандале с выводом активов.
«Недопустимость убийств»
Совет Европы выпустил специальный доклад с рабочим названием «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского», который подготовили в комитете по Правовым вопросам и Правам человека Парламентской ассамблеи.
Доклад ПАСЕ с упоминанием вывода финансов Денисом Кацывом. Документ взят с блог «А сурки против» . Использованы материалы сайта «ДМП»
Схема вывода финансов Кацывами через цепочку «подставных компаний». Схема взята из блог «А сурки против»
«Найден был и другой «денежный след», ведущий от возврата налогов, оплаченных Hermitage российскому казначейству, через похищенные компании Hermitage («Парфенион», «Рилэнд» и «Махаон») и много других «пересадочных станций», включая таковые в Молдове, на счет банка UBS в Цюрихе в пользу кипрской компании, принадлежавшей г-ну Денису Кацыву, сыну бывшего Министра транспорта и вице-губернатора Московской области Петра Кацыва, и г-ну Литваку (бизнес-партнеру семьи Кацывов – прим.ред.)», - сказано в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Кацывы сейчас могут подпасть под уголовное преследование США за отмывание денег, стран Европы – за причастность к убийству Магнитского, в РФ – за вывод средств из бюджета.
Валерий Носов, знающий о сделках Кацыва, скорее всего, сдаст своего «приятеля», чтобы не провести остаток жизни в тюрьме. Так что арест представителей семейства Кацыва – это только вопрос времени.