Датская прокуратура подозревает его в покупке акций с целью получения дивидендов. Этот скандал обошелся северной стране в $1,8 млрд.
В расследование также оказались вовлечены Германия, Франция и Италия. Принадлежавший Шаху лондонский хедж-фонд Solo Capital, который закрыли в 2016 году, проворачивал мошеннические схемы с налогами в период с 2012 по 2015 годы. Эти схемы предусматривали неоднократную торговлю акциями в дни выплаты дивидендов, чтобы создать видимость множественных владельцев, каждый из которых мог потребовать возврата своего налога.
Налоговые органы Копенгагена потребовали, чтобы по итогам судебного процесса Шах вернул около 12 млрд датских крон, или около €1,6 млрд. Адвокаты Шаха утверждают, что его действия были легальными, и он просто воспользовался лазейкой в законе. Шах подтвердил, что собственность в Лондоне принадлежала его клиенту, добавив, что она была заморожена датскими налоговыми органами годом ранее.
Власти Дании уже изъяли у него собственность на сумму 3 млрд датских крон, около €401 млн.
Немецкая прокуратура также рассматривает около 60 дел с 400 подозреваемыми. Она изучает нынешних и бывших сотрудников Deutsche Bank, юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer и австралийского кредитора Macquarie. Commerzbank. Правительство Германии заявляет, что мошенничество с налогами обошлось гражданам страны в €5,5 млрд.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
