Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей банка «Нефтяной», которым инкриминируется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, добытых преступным путем, утвердила Генпрокуратура России.
По мнению следствия, счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, использовались членами организованной преступной группы. Так, по некоторым данным, в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, говорится в сообщении Генпрокуратор.
