Оказывается, обвиняемым по делу – предпринимателям Владимиру и Сергею Махлаям, их швейцарским партнерам Андреасу Циви и Беату Рупрехту-Ведемайеру, а также экс-гендиректору завода Евгению Королеву – было мало похищения с завода 85 млрд руб., в котором их на данный момент обвиняют.
На сайте Арбитражного суда Самарской области появились новые дела по заявлениям Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам о взыскании с ТОАЗа 900 млн руб. обязательных платежей и санкций. Предприятие ранее уже обязали в судебном порядке выплатить более 1,6 млрд руб. налогов вместе со штрафами и пенями за 2009-2011 гг. Очевидно, новые претензии касаются более поздних периодов работы завода и свидетельствуют о том, что и после 2011 г. финансовые нарушения на ТОАЗе не прекратились.
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору NitrochemDistributionAG, аффилированному с основными владельцами – семьей Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от действий руководства ТОАЗа, по оценкам следствия, составляет 85 млрд руб. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
Финансовые махинации на ТОАЗе попали в поле зрения правоохранительных органов во многом благодаря бдительности налоговиков. Они доначислили 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями за 2009 г., 525 млн руб. – за 2010 г. 617 млн руб. – за 2011 г. Во всех случаях Махлаи упорно не желали платить и засыпали суды жалобами и апелляциями, однако все инстанции вплоть до ВС РФ подтвердили законность и обоснованность налоговых претензий.
Также очень важно, что суд установил взаимозависимость между ТОАЗом и швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG. Таким образом, это обстоятельство, установленное в арбитражном деле, стало преюдициальным для уголовного, то есть доказывать его дополнительно уже не требуется.
С начала текущего года в Комсомольском суде г. Тольятти состоялось несколько заседаний по уголовному делу о хищениях на ТОАЗе, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с завода, подкрепленные документальными доказательствами. Защита подсудимых пока не смогла предоставить никаких веских доводов в пользу невиновности своих подопечных, и в основном пытается тянуть время, сорвать представление суду доказательств или вообще превратить процесс в фарс, например, ходатайствуя об отводе прокурора из-за совпадения его позиции с позицией потерпевших.
Новые налоговые недоимки в размере 900 млн руб., обнаруженные ФНС, указывают на факт, что и доход в размере около 4,5 млрд руб., с которого они не были уплачены, так и не попал на предприятие и вместо этого мог осесть на офшорных счетах Махлаев, Циви и их подельников, как и вышеупомянутые 85 млрд. И все это до 2012 г. Чего ожидать от проверок следующих налоговых периодов?
Тем временем финансовое положение Самарской области, в которой находится ТОАЗ, остается довольно непростым. Долги региона за последние пять лет выросли вдвое и уже превысили $1 млрд. Катастрофически не хватает денег даже на ремонт дорог и расселение аварийного жилья. Видимо, это не в последнюю очередь связано с тем, что налоговые платежи некоторых крупнейших предприятий, которые должны были пополнять областной бюджет, оказывались вместо этого в швейцарских банках.
Впрочем, пока все правоохранительные, надзорные и судебные органы, работающие с делом ТОАЗа, демонстрировали исключительно компетентность, беспристрастность и готовность идти до конца в борьбе с не знающими меры беглыми олигархами. А это значит, что все похищенные деньги в конце концов будут возвращены на многострадальный тольяттинский химкомбинат, а областной бюджет получит все недоплаченные налоги.
То, что расследование уголовного дела, длившееся более пяти лет, дошло до суда, стало закономерным результатом огромной работы, проведенной правоохранительными органами – Следственным комитетом, прокуратурой, налоговой службой. Высокая квалификация и профессионализм сотрудников этих ведомств, а также бескомпромиссность в борьбе с преступностью дают ощутимые положительные результаты в борьбе с преступностью в сфере экономики и финансовой деятельности в России.
