18+
  1. Два столичных банка лишены лицензий за отмывание доходов

Два столичных банка лишены лицензий за отмывание доходов

Центральный банк РФ отозвал с 28 сентября лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у двух московских банков: ООО "Торгово-инвестиционный Банк" и КБ "УниверсалСтройБанк". Также Центробанк назначил в них временные администрации.

Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБР. Лицензии отозваны в связи с нарушением банками закона о противодействии отмыванию денег.

Торгово-инвестиционный банк скрывал информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не раскрывал требуемую информацию о своих клиентах, допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России. "Универсалстройбанк" также был вовлечен в проведение сомнительных операций. Число кредитных организаций, потерявших лицензию в 2006 году, достигло пятидесяти.