Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы мошенников, провернувших схему с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд рублей в обход действующих контрсанкций. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваются руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее - Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, которые нарушили антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», - рассказали в ЦОС.
Целью схемы было получение прав на акции публичных российских компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых рынках, а злоумышленники обменяли «замороженные» расписки на «живые» акции.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обыски прошли в Москве и Санкт-Петербурге по местам проживания фигурантов и в их офисах, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства - более 100 млн рублей.
«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест», - отметили в ФСБ.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
29 мая Лефортовский суд Москвы заключил под стражу руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко и гендиректора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина, их также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, они помогали разблокировать российские активы, замороженные из-за санкций ЕС, и занимались обменом ценных бумаг между российскими и зарубежными инвесторами.
