Новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денег, которые первоначально должны были вступить в силу 1 марта, обяжут людей, которые вносят или снимают наличные суммы, превышающие 50 тыс. юаней ($7884), или $10 тыс. в иностранной валюте, сообщать об источнике и предполагаемой цели использования денег.
Банки и другие лицензированные финансовые учреждения, осуществляющие соответствующие операции, также должны проверять и хранить информацию о клиенте, согласно совместному январскому приказу, изданному Народным банком Китая, Китайской комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности и Китайской комиссией по регулированию рынка ценных бумаг.
Однако в понедельник, 21 февраля, Банк Китая выпустил уведомление, в котором говорится, что введение новых правил будет отложено, а операции будут продолжаться в соответствии с действующими протоколами, которые требуют от банков только проверки личности человека.
Эксперты утверждают, что постановление фактически ущемит права отдельных лиц, предоставив финансовым учреждениям право ограничивать вклады и снятие средств по своему усмотрению. По мнению аналитиков, это также может ослабить потоки капитала и помешать восстановлению экономики Китая.
Лу Лянбяо, старший партнер юрфирмы Dentons в Пекине, отмечает, что новое постановление в основном затронет добропорядочных граждан, хотя оно разработано для предотвращения отмывания денег.
