Как подсчитали в таможенном ведомстве, за 2016 год и первый квартал 2017 года служба обнаружила почти 10,6 тыс. попыток противозаконного перечисления денег на иностранные счета. Общая сумма капитала, незаконный отток которого удалось пресечь, превысила 326 млрд рублей. По сравнению с предыдущими годами, объемы вывода капитала падают. В частности, в 2013-2015 годах при помощи противозаконных операций из РФ намеревались вывести 1,2 трлн рублей.
Текущая статистика ФТС в целом не противоречит подсчетам Центробанка. Как отмечала ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина, в 2016 году российские юрлица были уличены в противозаконных операциях по переводу средств на счета в заграничных банках на общую сумму 190 млрд рублей. Аналогичные нарушения в 2015 году составила 500 млрд рублей.
В таможенной службе отмечают, что повышать эффективность противодействия незаконному оттоку капитала намерены путем перехода на риск-ориентированную систему контроля за валютными операциями. Также ведомство будет расширять сотрудничество со смежными государственными органами и коммерческими банками. Реорганизация работы службы стартовала в 2015 году, когда ставка была сделана на упреждение валютных нарушений. Межведомственное сотрудничество выражается в оперативной передаче банкирам сведений о подозрительных, с точки зрения ФТС, транзакциях.
Кроме того, в 2015 году начала функционировать система обнаружения фиктивных договоров об оплате товаров и услуг компаний-нерезидентов. Участниками механизма являются таможенное ведомство и Центробанк. А при помощи фискальной службы ФТС выявляет фиктивные юридические лица, которые создаются для вывода средств за рубеж. Эта мера позволила значительно сократить объемы средств, которые выводятся из России в качестве платы за товары, которые должны поставить фирмы-нерезиденты, и которые впоследствии на территорию РФ не ввозятся. Если в январе-марте прошлого года были обнаружены 629 таких сделок, по которым из России вывели валюту на сумму 97 млрд рублей, то в первом квартале нынешнего года – 559 нарушений на общую сумму менее 20 млрд рублей.
