Как сообщает "Лента.ру", управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены двадцать девять обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые использовали фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения. Они переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали. Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов от обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу также сообщалось, что полицией был задержан Артем Сисаакян - предполагаемый организатор преступной группы, отмывшей семьдесят миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен А.Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
