18+
  1. Саратовский банк лишен лицензии за обналичку средств

Саратовский банк лишен лицензии за обналичку средств

Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО КБ "Хард-банк" (Саратов) и назначил в нем временную администрацию в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБР. Лицензия отозвана в связи с неисполнением "Хард-банком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным Центробанка, "Хард-банк" был вовлечен в проведение сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. С мая по август 2006 г. сумма платежей по таким операциям составила около 4 млрд. рублей.