В соответствии с законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторинг обязан вести список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме. Формированием и обновлением списка данная организация занимается с 2003 года совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИДом. До сведения банков список доводится через Банк России.
Как предполагается, список будет состоять из двух частей, в нем содержатся несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен список международных террористов, согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории России прекращена в связи с их противоправной деятельностью.
