Wirecard находится под тщательной проверкой в рамках расследования предполагаемого банковского мошенничества

Wirecard находится под тщательной проверкой в рамках расследования предполагаемого банковского мошенничества
Фото: http://globallookpress.com
Министерство юстиции США начало проверять сведения о возможной причастности немецкого оператора электронных платежей Wirecard к финансовым махинациям, которые связаны с незаконной торговлей марихуаной на сумму $100 млн.

Два бизнесмена обвиняются в мошенничестве. Им предъявлены обвинения в сговоре со сторонними операторами платежей и другими лицами, чтобы получить от американских банков подтверждения платежей за марихуану по кредитным картам. Для этого использовались подставные компании, имеющие счета в офшорных коммерческих банках, которые, в свою очередь, получали большие комиссионные от транзакций.

Прокуратура Манхэттена и нью-йоркское отделение ФБР выясняют, участвовала ли Wirecard в предполагаемом сговоре в качестве платёжного оператора или офшорного банка. Некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Wirecard сейчас также проверяются на возможную причастность. Власти США пока не предъявили самой Wirecard каких-либо обвинений, поэтому в электронной базе судебной системы материалов на этот счёт нет. В марте в Калифорнии был задержан один из немецких бизнесменов – консультант по электронной коммерции. Член руководства Wirecard предлагал освободить этого бизнесмена под залог. Пресс-секретарь Wirecard отказалась от комментариев.

Переведено редакцией электронной газеты «Век»

Реклама на веке
Как разместить
Китай пытается влиять на британские политические и бизнес-элиты ФБР расследует дело о беглом китайском магнате и его сотрудничестве с бывшим помощником Трампа Стивом Бэнноном
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются