18+
  1. Власти Швейцарии завели дело против Тельмана Исмаилова

Власти Швейцарии завели дело против Тельмана Исмаилова

Власти Швейцарии завели дело против Тельмана Исмаилова
Правоохранительные органы Швейцарии открыли уголовное производство, главным фигурантом которого является бывший собственник столичного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Ему вменяют мошенничество с кредитами и еще два экономических преступления.

Прокуратура Цюриха приступила к расследованию уголовного дела, подозреваемым по которому выступает гражданин России Тельман Исмаилов – бизнесмен и официальный банкрот, пребывающий в международном розыске по обвинению в преступлениях криминального характера. Как рассказали собеседники «Коммерсанта», основанием для расследования швейцарского надзорного ведомства стало обращение российского БМ-банка. Кредитная организация проинформировала, что в 2012-2014 годах банк выдал три займа на сумму более $230 млн. Получателями денег стали российское ООО «Руслайн 2000» и компания Tropicano Finance B.V., зарегистрированная в Голландии. Обе фирмы входили в группу АСТ, владельцем которой являлся Исмаилов, а главным активом – московский Черкизовский рынок. При этом займы оформлялись под личное поручительство Исмаилова.

Однако вскоре заемщики перестали расплачиваться с банком, и сегодня сумма долга по кредитам с учетом процентов и пени за просрочку достигла 15 млрд. рублей. Истребовать долги с Исмаилова не представляется возможным, поскольку он получил статус банкрота, а его собственность должна быть реализована с молотка. БМ-банку удалось получить от заемщиков пять объектов недвижимости – бизнес-центр «Тропикано», торговый центр «АСТ», ресторан «Прага» и две квартиры на Кутузовском проспекте общей стоимостью 19 млрд. рублей. При этом банк проиграл суд за люксовую гостиницу Mardan Palace, расположенную в Анталии (Турция), которая также принадлежит Исмаилову. В процессе судебных споров кредитор смог доказать, что часть заемных средств была потрачена на приобретение торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Его арестовали и продали с молотка, но уплаченные новым собственником деньги банку еще не перечислили.

БМ-банк получил также подтверждения того, что часть займа Исмаилов перевел в швейцарские банки на счета местных юридических компаний и граждан, которые стали новыми формальными владельцами его активов. Именно это переоформление позволило прокуратуре открыть уголовное дело. Исмаилову вменяются деяния, предусмотренные тремя статьями УК Швейцарии – мошенничество, намеренное сокращение активов с целью обмана кредиторов и растрата активов. Если россиянин будет признан виновным, его могут отправить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

В окружении бывшего владельца Черкизовского рынка ситуацию не комментируют. Собеседники издания говорят, что об уголовном расследовании Исмаилова официально не уведомляли и никакой собственности в Швейцарии у него нет. Зато во Внешторгбанке, который является собственником БМ-банка, новости из Цюриха приветствуют и заявляют, что намерены бороться за возврат долга при помощи всех законных инструментов.

Отметим, что официальное объявление Исмаилова банкротом состоялось в 2015 году. Тогда кредиторы выставили к бизнесмену претензии на сумму 20 млрд. рублей. Большинство займов было оформлено на подконтрольные Исмаилову фиктивные фирмы. Суд не обнаружил у должника ресурсов для расчетов с кредиторами.

Помимо экономических преступлений Исмаилов не единожды становился фигурантом дел по тяжким статьям УК РФ. В 2017 году Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. В 2016 году они были убиты в Московской области. Савкин являлся учредителем торгового центра «Строймаркет», а Брылев – центра «Люблино-Моторс». Тогда же Исмаилова заподозрили в причастности к незаконным сделкам с оружием. Обвинения ему были озвучены заочно – к тому моменту он уже покинул Россию. Заблаговременно бизнесмен оформил гражданство Черногории и выехал в балканскую республику. Следственный комитет объявил его в международный розыск, а столичный Басманный суд вынес решение о заочном аресте.

В 2019 году против Исмаилова было выдвинуто еще одно обвинение в тяжком преступлении – ему вменяется организация в 2004 году похищения артиста Авраама Руссо. Адвокаты Исмаилова заявили, что не воспринимают обвинения серьезно, поскольку единственным аргументом следствия являются показания киллера и других лиц, которые сотрудничают с правоохранительными органами. Через своих представителей Исмаилов называл себя невиновным ни в одном преступлении.

Последние новости