Против 28 граждан Северной Кореи были выдвинуты множественные обвинения, связанные с банковским мошенничеством и отмывании денег. По всей видимости это является первым делом, возбуждённым против членов финансовой системы КНДР.
50-страничное обвинительное заключение содержит подробные описания сети “подставных компаний” и “прикрывающих филиалов” Внешторгбанка КНДР, которые функционировали в зарубежных странах, чтобы помочь обойти международные ограничения на использование денежных средств. В обвинительном заключении сообщается, что Внешторгбанк отправил обвиняемых в Россию, Китай, Таиланд, Австрию, Ливию и Кувейт, где они управляли другими секретными филиалами, а также более чем 250 подставными компаниями.
Переведено редакцией электронной газеты «Век»
