Более 20 банкиров из Северной Кореи обвиняются в отмывании $2,5 млрд

Более 20 банкиров из Северной Кореи обвиняются в отмывании $2,5 млрд
Фото: http://www.gettyimages.com
28 мая Министерство юстиции США сняло гриф секретности с обвинительного акта в отношении более 20 банкиров из Северной Кореи, которые обвиняются в создании международной схемы, с помощью которой удалось отмыть 2,5 млрд долларов в нарушение американских санкций.

Против 28 граждан Северной Кореи были выдвинуты множественные обвинения, связанные с банковским мошенничеством и отмывании денег. По всей видимости это является первым делом, возбуждённым против членов финансовой системы КНДР.

50-страничное обвинительное заключение содержит подробные описания сети “подставных компаний” и “прикрывающих филиалов” Внешторгбанка КНДР, которые функционировали в зарубежных странах, чтобы помочь обойти международные ограничения на использование денежных средств. В обвинительном заключении сообщается, что Внешторгбанк отправил обвиняемых в Россию, Китай, Таиланд, Австрию, Ливию и Кувейт, где они управляли другими секретными филиалами, а также более чем 250 подставными компаниями.

Переведено редакцией электронной газеты «Век»

Реклама на веке
Как разместить
Disney World планирует постепенно возобновлять работу с 11 июля Эмманюэль Макрон приглашён на московский военный парад, который пройдёт 24 июня
Нецензурные и противоречащие законодательству РФ комментарии удаляются