Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Они действовали в башнях делового центра «Москва-Сити». В ходе операции задержано более 20 человек.
Задержанные, по версии следствия, помогали украинским кол-центрам выводить похищенные у россиян деньги. Схема действовала так: мошенники звонили жертвам, представляясь сотрудниками ФСБ, и убеждали перевести сбережения на «безопасный счёт». Затем курьеры забирали наличные и доставляли их в криптообменники в «Москва-Сити». Там деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на украинские кошельки.
Среди пострадавших - в основном пенсионеры. По данным следствия, для работы в обменниках привлекали молодёжь из регионов, не имеющую достаточной финансовой грамотности. Им обещали лёгкий заработок.
Всем задержанным вменяют соучастие в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы.
Одним из эпизодов, послуживших поводом для расследования, стало хищение 144 млн рублей у москвича Владимира Р.. В офисах сети криптообменников «Федерация Восток» прошли обыски, все точки временно закрыты. Восьмерым задержанным уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжает розыск потерпевших и устанавливает все обстоятельства преступлений.
