По данным регулятора, фигуранты использовали мессенджер Discord для продвижения определенных акций среди «сотен тысяч подписчиков», а затем, после роста цен, негласно продавали свои бумаги.
Правонарушения относятся к январю 2020 года. В число обвиняемых вошли четыре жителя Техаса, два – Калифорнии, один – Нью-Джерси и один – Флориды. По данным регулятора, подкастер выдавал других обвиняемых за экспертов-трейдеров.
В аккаунте Twitter, связанном с одним из ответчиков, в мае прошлого года появлялись посты об «акциях-мемах» – бумагах игрового ритейлера Gamestop и провайдера театрально-выставочных услуг AMC, которые в прошлом году стали предметом активной торговли.
Комиссия просит окружной суд США по Южному округу штата Техас наложить штрафы на ответчиков и обязать их вернуть незаконно полученные доходы, а также запретить им совершать неправомерные действия в будущем.
Министерство юстиции, в свою очередь, выдвинуло против обвиняемых отдельные обвинения в мошенничестве. По данным министерства, преступная схема действовала примерно до апреля этого года и принесла ее бенефициарам по меньшей мере $114 млн прибыли. В общей сложности у обвиняемых было более 1,5 млн подписчиков в Twitter. Двое из фигурантов обвиняются в модерации группой Atlas Trading в мессенджере Discord. Каждое из обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.
